证券代码：600052           证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2013-017




                     浙江广厦股份有限公司
           关于召开 2012 年年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●是否提供网络投票：否


    一、 召开会议基本情况
       浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开
2012 年年度股东大会的提案》，同意召开 2012 年年度股东大会，现将有关事项
通知如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间：2013 年 5 月 14 日上午 10 时；
    （三）会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室；
    （四）会议方式：现场投票表决
    二、 会议审议事项

序号         提议内容                                 是否为特别决议事项

1        审议《公司 2012 年度董事会工作报告》         否

2        审议《公司 2012 年度监事会工作报告》         否

3        审议《公司 2012 年年度报告及摘要》           否

4        审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的提案》 否

5        审议《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的 否
         提案》


                                    1/3
6        审议《关于对 2013 年度日常关联交易预测的提 否
         案》

7        审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款 是
         的提案》

    三、 会议听取事项
            独立董事述职。
    四、 会议出席对象
    （一）2013 年 5 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及
其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    五、 参会方法
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东代表需持本人
身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2013 年 5 月 7 日（上午 9:00
到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    六、 其他事项
    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
    邮     编：310013
    电     话：0571-87974176
    传     真：0571-85125355
    联 系 人：包宇芬
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    附件：授权委托书
                                             浙江广厦股份有限公司董事会
                                                 二〇一三年四月二十三日

                                   2/3
附件

                            授 权 委 托 书


       兹全权委托           先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人盖章(签名)：            委托人身份证号码：___________________
       委托人持股数：               委托人股东账号：_______________________
       受托人签名：                受托人身份证号码：______________________
       受托人权限：
序号                    议案内容                  同意 反对 弃权 回避
1       审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
2       审议《公司 2012 年度监事会工作报告》
3       审议《公司 2012 年年度报告及摘要》
4       审议《关于公司 2012 年度利润分配预案的
        提案》
5       审议《关于续聘公司 2013 年度会计师事务
        所的提案》
6       审议《关于对 2013 年度日常关联交易预测
        的提案》
7       审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分
        条款的提案》


       如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
       委托日期：                  ，本委托书有限期限至              日止。
       注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
           2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
           3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
       行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。


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