证券代码：600052       证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2013-015



                    浙江广厦股份有限公司
               七届七次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司七届七次监事会会议通知于 2013 年 4 月 10 日以传
真、电子邮件方式送达全体监事。会议于 2013 年 4 月 20 日在杭州召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名（楼金生、陈瑶、杨勇出席），会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》（3 票同意，0 票反对，0
票弃权），并提交 2012 年年度股东大会审议批准。
    二、审议通过了《公司 2012 年年度报告及年报摘要》（3 票同意，0 票反对，
0 票弃权），并提交 2012 年年度股东大会审议批准。
    公司监事会对董事会编制的 2012 年度报告提出如下审核意见：
     1、公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2012 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
     因此，监事会保证公司 2012 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
    三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》（3 票同意，0 票反对，0
票弃权），并提交 2012 年年度股东大会审议批准。
特此公告。


             浙江广厦股份有限公司监事会
                二〇一三年四月二十三日