证券代码：600052           证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2013-014



                    浙江广厦股份有限公司
              七届十六次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2013 年 4 月 10
日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 4 月 20 日上午 9 时 30
分在杭州召开。会议应到董事 9 名，实际出席会议的董事 8 名（楼明、楼江跃、
张汉文、杜鹤鸣、汪涛、成钢、陈凌、辛金国亲自出席会议），委托出席会议董
事 1 名(独立董事孙笑侠因公务未能亲自出席会议，委托独立董事陈凌出席并代
为行使表决权)。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均
符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长杜鹤鸣先生主持，
会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配预案的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。经天健会计师事务所审计，公
司 2012 年度实现净利润（归属于上市公司股东 57,315,290.44 元，未分配利润
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790,710,340.33 元。公司拟定 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 年 12 月
31 日公司总股本 871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.3
元(含税)，共计派发现金股利 26,153,672.76 元。

    五、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务审计机构，审计费用为 100 万元（不包含
审计期间差旅费）。

    六、审议通过了《关于对 2013 年度日常关联交易预测的提案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉
文、成钢回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn，公告
编号临 2013-016。

    七、审议通过了《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会实施细则>部分条款的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的提案》；

    经全体董事三分之一以上提名，拟增补董事楼明先生、杜鹤鸣先生为董事会
战略委员会委员，任期至第七届董事会届满。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《关于公司 2012 年度社会责任报告的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的提案》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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                  浙江广厦股份有限公司董事会

                      二○一三年四月二十三日




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