证券代码：600052            证券简称：浙江广厦           公告编号：临 2013-022




                        浙江广厦股份有限公司
               2012 年年度股东大会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。


    一、   会议召开和出席情况
    （一） 会议召开的时间和地点
    1、召开时间：2013 年 5 月 14 日上午 10 时
    2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杜鹤鸣先生
    （二） 会议出席情况
    公司总股本 871,789,092 股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 3 名，代
表股数 447,459,941 股，占公司总股本的 51.33%，符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监
事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了会议。


    二、   提案审议情况
    经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》；

                                        1
    表决结果：
    表 决 权 总 数 赞成票数   赞成        反对   反对     弃权    弃权   是否
    （股）                    比例        票数   比例     票数    比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%          0      -        0       -      是
    2、审议通过了《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：
    表 决 权 总 数 赞成票数   赞成        反对   反对     弃权    弃权   是否
    （股）                    比例        票数   比例     票数    比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%          0      -        0       -      是
    3、审议通过了《公司 2012 年年度报告及摘要的提案》；
    表决结果：
    表 决 权 总 数 赞成票数   赞成        反对   反对     弃权    弃权   是否
    （股）                    比例        票数   比例     票数    比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%          0      -        0       -      是
    4、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》；
    表 决 权 总 数 赞成票数   赞成        反对   反对     弃权    弃权   是否
    （股）                    比例        票数   比例     票数    比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%          0      -        0       -      是
    5、审议通过了《关于 2012 年度利润分配预案的提案》；

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现净利润（归属于

上市公司股东）57,315,290.44 元，累计未分配利润 790,710,340.33 元。
    公司拟定 2012 年度利润分配方案如下：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本
871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.3 元(含税)，共计派发现
金股利 26,153,672.76 元。
    表 决 权 总 数 赞成票数   赞成        反对   反对     弃权    弃权   是否
    （股）                    比例        票数   比例     票数    比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%          0      -        0       -      是


    6、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度会计师事务所的提案》；


                                      2
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度的财务审计机构，
审计费用为 100 万元（不包含审计期间差旅费）。
    表 决 权 总 数 赞成票数          赞成       反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）                           比例       票数   比例   票数   比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%                0      -      0      -      是
    7、审议通过了《关于对 2013 年度日常关联交易预计的提案》；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（公告编号临 2013-016）。
    表 决 权 总 数 赞成票数          赞成       反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）                           比例       票数   比例   票数   比例   通过
    23,985,491     23,985,491        100%       0      -      0      -      是
    关联股东回避表决了本议案。
    8、审议通过了《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（公告编号临 2013-019）。
    表 决 权 总 数 赞成票数          赞成       反对   反对   弃权   弃权   是否
    （股）                           比例       票数   比例   票数   比例   通过
    447,459,941 447,459,941 100%                0      -      0      -      是


    三、     律师见证情况
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：任穗       向曙光
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席
现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。


    四、     备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                            3
    浙江广厦股份有限公司
    二○一三年五月十五日




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