证券代码：600052        证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2013-023




                    浙江广厦股份有限公司

              七届十八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十八次会议通知于2013年5月24日以

传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年5月29日以通讯方式召开，会

议应到董事9名，实到董事9名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、成钢、

陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、

法规、规章和《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

    审议通过了《关于全资子公司通和置业投资有限公司融资的提案》。

    公司全资子公司通和置业投资有限公司（以下简称“通和置业”）拟向金融

机构融资 4 亿元，融资期限 24 个月（满 12 个月后公司有权选择提前还款并终止

该融资计划），年利率为 13%左右。本次融资资金分为 2 期发行，第一期 2 亿元

资金募集成功并满足相应条件后，公司将视情况开展第二期资金的募集。通和置

业将持有的杭州益荣房地产开发有限公司（以下简称“益荣房产”）49%的股权

暂时过户至该信托计划下，融资结束后原状返还；通和置业及光华集团有限公司

以持有的益荣房产剩余 51%的股权及项目土地提供质押及抵押担保，本公司控股

股东广厦控股集团有限公司提供连带责任保证担保。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

                                             浙江广厦股份有限公司董事会

                                                   二〇一三年五月三十日