证券代码：600052       证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2013-025




                   浙江广厦股份有限公司

             七届十九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2013年6月18日以

传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年6月24日以通讯方式召开，会

议应到董事9名，实到董事9名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、成钢、

陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合相关法律、

法规、规章和《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

    审议通过了《关于全资子公司浙江天都实业有限公司融资的提案》。

    公司全资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）拟通过金

融机构委托贷款方式融资不超过4.5亿元人民币，融资期限2年，融资利率为13%

左右。天都实业拟以持有的部分项目土地提供抵押，公司控股股东广厦控股集团

有限公司为本次融资提供连带责任担保。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

                                               浙江广厦股份有限公司

                                                     董    事   会

                                               二〇一三年六月二十五日