证券代码：600052          证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2013-028




                     浙江广厦股份有限公司
           第七届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2013 年 8 月 12
日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 8 月 22 日上午 10 时在
杭州天都城酒店以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9
名（其中以现场方式参加的董事 7 名，以通讯方式参加的董事 2 名），公司部分
监事及高管人员列席了会议。会议的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规
章和公司章程的要求。会议由董事长杜鹤鸣先生主持，审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    二、审议通过了《关于 2013-2014 年度对外担保计划的提案》；
    （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （2）关于公司与广厦控股及其关联方互保；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉
文、成钢回避表决。
    具体内容详见公告临 2013-029，本提案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公告临 2013-030。


    特此公告。
                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二○一三年八月二十四日