证券代码：600052            证券简称：浙江广厦           公告编号：临 2013-030




                      浙江广厦股份有限公司
       关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示
      ●会议召开时间：2013 年 9 月 10 日上午 10 时
      ●股权登记日：2013 年 9 月 2 日
      ●是否提供网络投票：否


      一、会议基本情况
       浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开
2013 年第二次临时股东大会的提案》，同意召开 2013 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
      （一）会议召集人：公司董事会
      （二）会议时间：2013 年 9 月 10 日上午 10 时
      （三）会议地点：杭州天都城酒店
      （四）会议方式：现场方式
      二、会议审议提案
序         提案内容                           披露情况               是否为特别
号                                                                   决议事项
1      审议《关于 2013-2014 年度对外          详见同日披露在《上海
       担保计划的提案》；                证券报》、《中国证券报》、
(1)    关于公司为控股子公司提供担保 《证券时报》和上海证券交             是
       以及控股子公司之间的担保；        易所网站 www.sse.com.cn
(2)    关于公司与广厦控股及其关联方 上的公告临 2013-029、临              是
       互保。                            2013-030。
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    三、会议出席对象
    （一）2013 年 9 月 2 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及
其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，
该股东代理人不必是公司股东。
    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2013 年 9 月 3 日、4 日（上
午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式
登记）。
    五、其他事项
    公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
    邮     编：310013
    电     话：0571-87974176
    传     真：0571-85125355
    联 系 人：包宇芬、胡萍哲
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    附件：授权委托书




                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                  二○一三年八月二十四日




                                   2/3
附件

                              授 权 委 托 书


       兹全权委托              先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
       委托人盖章(签名)：               委托人身份证号码：________________
       委托人持股数：                   委托人股东账号：___________________
       受托人签名：                    _受托人身份证号码：__________________
       受托人权限：
序号                        议案内容                 同意 反对 弃权 回避

  1      审议《关于 2013-2014 年度对外担保计划的
         提案》

（1） 关于公司为控股子公司提供担保以及控股
         子公司之间的担保；

（2） 关于公司与广厦控股及其关联方互保。


       如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
       委托日期：                      ，本委托书有限期限至             日止。
       注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
           2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
           3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
      行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。




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