证券代码：600052            证券简称：浙江广厦           公告编号：临 2013-032




                        浙江广厦股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。


    一、   会议召开和出席情况
   （一） 会议召开的时间和地点
    1、召开时间：2013 年 9 月 10 日上午 10 时
    2、召开地点：杭州市天都城酒店
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长杜鹤鸣先生
   （二） 会议出席情况
    公司总股本 871,789,092 股，出席本次股东大会的股东及授权代表共计 3 名，代表
股数 447,392,470 股，占公司总股本的 51.39%，符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的律师等出席了会议。


    二、   提案审议情况
    经与会股东与股东代表认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：
    审议通过了《关于 2013-2014 年度对外担保计划的提案》，具体内容详见上海证券

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交易所网站 www.sse.com.cn。
    （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
    表决结果：
表 决 权 总 数 赞成票数     赞 成   反 对   反 对   弃 权   弃 权   是 否
（股）                      比 例   票 数   比 例   票 数   比 例   通 过
447,392,470 447,392,470 100%        0       -       0       -       是
    （2）关于公司与广厦控股及其关联方互保
    表决结果：
表 决 权 总 数 赞成票数     赞 成   反 对   反 对   弃 权   弃 权   是 否
（股）                      比 例   票 数   比 例   票 数   比 例   通 过
23,918,020     23,918,020   100%    0       -       0       -       是
    关联股东回避表决了本议案。


    三、     律师见证情况
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：徐春辉、任穗
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席
现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。


    四、     备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。


    特此公告。


                                                        浙江广厦股份有限公司
                                                        二○一三年九月十日




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