证券代码：600052       证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2013-033




                   浙江广厦股份有限公司

            七届二十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于2013年9月30日

以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2013年10月11日上午10时以通讯方

式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪

涛、成钢、陈凌、辛金国、孙笑侠亲自出席会议）。会议召开方式、程序均符合

相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：

    审议通过了《关于全资子公司浙江天都实业有限公司融资的提案》。

    公司全资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）拟向金融

机构融资人民币8亿元，融资期限2年，融资利率为11%左右。天都实业拟以持有

的部分项目土地提供抵押，本公司以持有的天都实业100%的股权为本次融资提供

质押担保，本公司、本公司控股股东广厦控股集团有限公司、实际控制人楼忠福

先生为本次融资提供连带责任担保。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



                                            浙江广厦股份有限公司董事会

                                                  二〇一三年十月十一日