证券代码：600052         证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2013-034




                    浙江广厦股份有限公司
         第七届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十二次会议通知于 2013 年 10 月

11 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2013 年 10 月 16 日上午 10

时以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高管人员列

席了会议。会议的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要

求，会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司 90%股权的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公告临 2013-035，本提案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的提案》；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公告临 2013-036。


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会

                                                     二○一三年十月十六日