证券代码：600052          证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-001




                    浙江广厦股份有限公司
         第七届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2013 年 12 月

29 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于 2014 年 1 月 3 日上午 10 时

以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高管人员列席

了会议。会议的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。

会议审议并通过了以下议案：

    审议通过了《关于拟对全资子公司浙江天都实业有限公司分立的提案》。
    为进一步加强项目精细化管理，提升运营效率，加快项目开发，公司拟对全
资子公司浙江天都实业有限公司（以下简称“天都实业”）进行派生分立，将天
都实业按照已售及在售项目、在建未售项目、待建项目分设为三家公司，分立完
成后，三家公司仍为本公司全资子公司。
    公司将在分立事项完成后及时发布相关进展公告。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。



                                               浙江广厦股份有限公司董事会

                                                       二○一四年一月四日