证券代码：600052         证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2014-002




                    浙江广厦股份有限公司
                 七届二十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2014 年 2 月 19 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2014 年 2 月 25 日上午 10 时以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由公司董事长杜鹤鸣先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于聘任常务副总经理的提案》；
     同意聘任陈杰先生（简历附后）担任公司常务副总经理，任期至第七届董
事会届满。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于聘任副总经理的提案》
     同意聘任张燎先生（简历附后）担任公司副总经理，任期至第七届董事会
届满。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    独立董事对上述两项提案发表了相关的独立意见。
    三、上网公告附件
    独立董事意见


    特此公告。




                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年二月二十五日




附件：简历

    陈杰，男，1967 年出生，MBA 学历，高级金融经济师。1991 年 8 月—1999
年 11 月任南京油运股份有限公司证券部投资主管；1999 年 11 月—2007 年 12
月任江苏苏美达集团经营管理部经理；2008 年 1 月—2013 年 8 月任正大制药集
团董事长助理、投资公司副总经理。
    张燎，男，1964 年出生，研究生学历，高级会计师、中国注册会计师、中
国注册资产评估师。1992 年 12 月—1994 年 12 月任安阳市开发区房地产开发总
公司财务总监；1994 年 8 月—1998 年 10 月任安阳会计事务所主任；1998 年 10
月—2001 年 7 月任 HLB 国际会计公司上海成员所合伙人；2001 年 7 月—2008 年
12 月任上海市浦东新区财务会计管理中心财务总监；2008 年 12 月—2011 年 3
月任中融集团副总裁；2011 年 3 月—2013 年 12 月任上海华拓控股集团有限公司
财务总监。