证券代码：600052        证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2014-007




                    浙江广厦股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海
证交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红
相关的注意事项》的相关规定，为进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策
的条款，增加利润分配决策的透明度和可操作性，加强对股东合法权益的保护，
拟对《公司章程》中关于利润分配政策的条款进行了修订，具体如下
原章程条款                          修改后条款
第一百七十四条 （二）公司可以采取 第一百七十四条 （二）公司可以采取
现金、股票或者现金与股票相结合的方 现金、股票或者现金与股票相结合的方
式分配股利，可以进行中期现金分红。 式分配股利，公司在盈利和现金流能满
                                    足公司正常经营和长期发展的前提下，
                                    现金分红优先于股票股利，可以进行中
                                    期现金分红。




    本提案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会
审议。
    特此公告。


                                             浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二○一四年三月十八日