证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-006
浙江广厦股份有限公司
关于控股股东及其关联方向公司提供借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务费用，公司
控股股东广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股）及其关联方拟向公司及控
股子公司提供借款不超过 20 亿元（实际借款金额以到账金额为准），期限为股东
大会通过本提案之日起一年内有效，利率不高于目前公司非银行信用融资成本，
且不高于 10%。广厦控股持有公司 38.66%的股份，为公司控股股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易构成了关联交易。具体内容如
下：
1、借款对象：公司及控股子公司，在此范围内，由董事会授权公司管理层
依据具体资金需求确认每笔借款的实际使用对象；
2、借款总额：自股东大会通过本次关联交易提案起至一年内，借款金额不
超过 20 亿元（实际借款额以到账金额为准）；
3、借款利率：不高于目前公司非银行信用融资成本，且不高于 10%。
2014 年 3 月 15 日，公司七届二十六次董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交
易的提案》，关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避了表决，独立董事对本
事项分别出具了事前认可意见和独立意见。本提案需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市玉
古路 166 号 3 楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、
实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技
术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 2,945,665.79 2,862,653.96
总负债 2,056,178.92 2,002,579.32
净资产 889,486.87 860,074.64
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 2,817,785.18 2,109,918.00
利润总额 50,157.59 21,583.79
净利润 36,101.49 13,415.44
（3）与本公司的关联关系：
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股本
的 38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：5 亿元；法定代表人：何勇；住所：东阳市白
云街道东义路 111 号 3 楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用
工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1,196,138.75 1,256,572.99
总负债 773,074.80 12,565,729,895.95
净资产 423,063.95 12,565,729,895.95
434,144.29
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 1,535,419.41 1,234,029.41
利润总额 39,524.74 15,604.73
净利润 36,101.14 12,624.79
（3）与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联
法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：1.6 亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州
市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承
包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 229,517.85 245,702.12
总负债 153,795.10 12,565,729,895.95
净资产 75,722.75 12,565,729,895.95
71,295.59
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 421,815.62 355,084.50
利润总额 5,982.60 3,893.59
净利润 4,588.83 3,548.91
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：8.4 亿元；法定代表人：楼正文；住所：吴宁
镇振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专
业承包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 415,746.77 401,054.11
总负债 280,482.51 12,565,729,895.95
净资产 135,264.26 12,565,729,895.95
142,675.90
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 777,991.45 547,862.44
利润总额 20,067.95 12,276.73
净利润 16,964.44 12,276.73
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法
人。
三、关联交易定价依据
参照公司目前非银行信用融资成本，经公司与广厦控股及其关联方协商，为
支持公司发展，保证公司持续稳定健康的现金流，确定借款利率不超过 10%。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
控股股东向公司提供借款，旨在为支持公司发展，保证公司流动资金的正常
运转，进一步提升公司竞争力，同时有效降低部分财务费用，符合公司全体股东
的利益和未来发展的需求。上述交易定价公允，不存在损害公司和中小股东利益
的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指
导意见》以及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事提前对本提案内容进行
了审阅，并与公司管理层详细了解具体情况，出具了书面事前认可意见，并于七
届二十六次董事会发表独立意见如下：
1、控股股东广厦控股集团有限公司及其关联方向公司提供借款旨在为支持公
司发展，保证公司流动资金的正常运转，符合全体股东的利益和公司发展的需要；
2、本次关联交易定价公允，关联方拟收取的成本低于公司实际非银行金融
机构信用融资成本，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益；
3、该提案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决
的程序符合法律法规和《公司章程》的规定同意将其提交股东大会审议。
六、备查文件
1、独立董事事前认可意见
2、公司七届二十六次董事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
