证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-004
浙江广厦股份有限公司
关于对 2014 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本提案尚需提交股东大会审议
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正
常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果
产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014 年 3 月 15 日，公司七届二十六次董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票
弃权的表决结果审议通过了《关于对 2014 年度日常关联交易预计的提案》，关联
董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避了表决，独立董事对上述关联交易发表了
事前认可的书面意见，并在董事会上发表了独立意见。独立董事意见如下：
1、本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；
2、本次关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交
易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的
情形；
3、关联交易遵守了公平、公正的市场原则，交易定价公允、不存在损害公
司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方
形成依赖。
（二）2013 年度日常关联交易执行情况
2013 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对
2013 年度日常关联交易预计的提案》，并于 2012 年年度股东大会审议通过。内
容详见公司于上海证券交易所网站公布的《关于对 2013 年度日常关联交易预计
的公告》（临 2013-016）。2013 年关联交易执行情况如下：
1、常规性日常关联交易 (单位：万元)
关联交 关联方 交易内容 2013 年 预 2013 年 实
易类别 计金额 际发生金额
接受 浙江广厦物业管理有 子公司天都实业物业费 300.00 93.28
劳务 限公司
陕西广厦物业管理有 子公司广福置业物业费 100.00 0.00
限公司
浙江广厦建筑设计研 子公司天都实业建筑设 150.00 76.24
究有限公司 计
浙江青年传媒集团有 子公司天都实业广告宣 150.00 0.00
限公司 传制作费
出售商 广厦控股集团有限公 销售商品及提供劳务 100.00 51.93
品和提 司及其下属子公司
供劳务
关联托 杭州环湖大酒店有限 受托经营 10.00 10.00
管和承 公司
包
合计 810.00 231.45
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
关联交 交易内容 2013 年预计金额 2013 年实际发生金额
易类别
接受 子公司天都实业工程 不超过 86,090.00 31,677.91
劳务 子公司南京投资工程 不超过 9,309.00 6,358.97
子公司广福置业工程 不超过 20,365.00 14,134.45
合计 不超过 115,764.00 52,171.33
差异原因：2013 年度工程项目施工日常关联交易实际发生额较预计金额减
少，主要系一方面，公司 2013 年开发进度较年初预计的有所减缓，另一方面，
公司根据房地产市场形势和项目销售节奏，严格把控工程款支付节点，以提高资
金使用效率，因此报告期内支付关联方的款项相应减少。
（三）2014 年度日常关联交易预计金额和类别
1、常规性日常关联交易 （单位：万元）
关 联 交 易 类 关联方 交易内容 2014 年预计
别 发生金额
浙江广厦物业管理有限
接受劳务 子公司天都实业物业费 300.00
公司
陕西广厦物业管理有限
接受劳务 子公司广福置业物业费 150.00
公司
浙江广厦建筑设计研究
接受劳务 子公司天都实业建筑设计 150.00
有限公司
浙江青年传媒集团有限 子公司天都实业广告宣传 150.00
接受劳务
公司 制作费
出 售 商 品 和 广厦控股集团有限公司 销售商品、提供劳务、酒店
100.00
提供劳务 及其下属子公司 服务等
关 联 托 管 和 杭州环湖大酒店有限公
受托经营 10.00
承包 司
合计 860.00
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
关联交易类别 交易内容 2014 年预计金额
接受劳务 子公司天都实业工程 90,700.00
子公司南京投资工程 19,477.91
子公司广福置业工程 21,294.79
子公司通和置业工程 2,000.00
合计 133,472.70
关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原
则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序；根据公
司 2014 年度经营计划，子公司项目开发工程量较 2013 年有所增加，因此预计关
联交易金额同比增加，公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进
度作出合理调整。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定
的差异。
二、关联方介绍和关联关系
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：10 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市玉
古路 166 号 3 楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、
实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技
术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 2,945,665.79 2,862,653.96
总负债 2,056,178.92 2,002,579.32
净资产 889,486.87 860,074.64
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 2,817,785.18 2,109,918.00
利润总额 50,157.59 21,583.79
净利润 36,101.49 13,415.44
（3）与本公司的关联关系：
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股本
的 38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：5 亿元；法定代表人：何勇；住所：东阳市白
云街道东义路 111 号 3 楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用
工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1,196,138.75 1,256,572.99
总负债 773,074.80 12,565,729,895.95
净资产 423,063.95 12,565,729,895.95
434,144.29
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 1,535,419.41 1,234,029.41
利润总额 39,524.74 15,604.73
净利润 36,101.14 12,624.79
（3）与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联
法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：1.6 亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州
市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承
包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 229,517.85 245,702.12
总负债 153,795.10 12,565,729,895.95
净资产 75,722.75 12,565,729,895.95
71,295.59
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 421,815.62 355,084.50
利润总额 5,982.60 3,893.59
净利润 4,588.83 3,548.91
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：8.4 亿元；法定代表人：楼正文；住所：吴宁
镇振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专
业承包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 415,746.77 401,054.11
总负债 280,482.51 12,565,729,895.95
净资产 135,264.26 12,565,729,895.95
142,675.90
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 777,991.45 547,862.44
利润总额 20,067.95 12,276.73
净利润 16,964.44 12,276.73
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法
人。
5、广厦东阳古建园林工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：王丽亚；住所：东阳
市吴宁东路 98 号；经营范围：园林古建筑工程施工，城市园林绿化施工，养护，
市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料、工艺品销售。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 2,517.33 2,610.08
总负债 479.68 12,565,729,895.95
净资产 2,037.65 12,565,729,895.95
2,107.43
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 12,471.00 8,598.04
利润总额 191.99 111.79
净利润 149.89 69.79
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
6、浙江广厦物业管理有限公司
（1）基本情况：注册资本：500 万元；法定代表人：汤红莺；住所：杭州
市朝晖路 68 号绿洲花园 12 号楼 2 楼；经营范围：物业管理，家政服务，园林绿
化。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1,647.01 1,606.18
12,565,729,895.95
12,565,729,895.95
总负债 1,781.07 1,797.73
净资产 -134.06 -191.55
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 5,178.33 4,881.41
利润总额 -0.77 -59.17
净利润 -0.77 -59.17
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
7、浙江广厦建筑设计研究有限公司
（1）基本情况：注册资本：600 万元；法定代表人：蒋未名；住所：杭州
市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技
术的服务、开发，晒图。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1,069.42 1,193.16
总负债 408.68 12,565,729,895.95
净资产 660.74 12,565,729,895.95
726.74
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 1,678.63 1,071.17
利润总额 44.01 65.48
净利润 23.49 62.95
（3）与本公司关联关系：本公司控股股东控制的企业，为本公司关联法人。
8、杭州环湖大酒店有限公司
（1）基本情况：注册资本：934.9 万元；法定代表人：楼忠福；住所：杭
州市上城区延安路 209 号；经营范围：服务：住宿、照相、美发等；出租：结婚
礼服，自行车；批发、零售：视频，百货等。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 6,405.16 6,473.85
总负债 380.36 12,565,729,895.95
净资产 6,024.80 12,565,729,895.95
6,066.45
2012 年度 2013 年 1-9 月
营业收入 477.96 436.74
利润总额 5.69 55.53
净利润 4.27 41.65
（3）与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法
人。
三、关联方履约能力分析
本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关
联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日
常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序
为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部
门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司
和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来
遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定
价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，
公司也不会对关联方形成依赖。
本提案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、独立董事事前认可意见
2、公司七届二十六次董事会决议
3、独立董事意见
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一四年三月十八日
