证券代码：600052         证券简称：浙江广厦            公告编号：临 2014-009




                     浙江广厦股份有限公司
        关于召开公司 2013 年年度股东大会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ●会议召开时间：2014 年 4 月 8 日上午 9 时 30 分
    ●股权登记日：2014 年 3 月 28 日
    ●是否提供网络投票：否



    一、召开会议的基本情况
       浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召
开 2013 年年度股东大会的提案》，现将有关事项通知如下：
    （一）股东大会届次：浙江广厦股份有限公司2013年年度股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014年4月8日上午9时30分
    （四）会议的表决方式：本次股东大会的表决采用现场投票方式
    （五）会议地点：浙江天都城酒店
    二、会议审议事项
                                                                  是否为特别
序号                            提案内容
                                                                    决议事项
1       审议《公司 2013 年度董事会工作报告》                          否
2       审议《公司 2013 年度监事会工作报告》                          否
3       审议《公司 2013 年年度报告及摘要》                            否
4       审议《公司 2013 年度财务决算报告》                            否
5       审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的提案》                  否
6       审议《关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的提案》              否
7         审议《关于对 2014 年度日常关联交易预测的提案》           否
8         审议《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提
                                                                   是
          案》
9         审议《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易
                                                                   否
          的提案》
10        审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》       是
11        审议《关于增补监事的提案》                               否
     三、会议听取内容：独立董事述职
     四、会议出席对象
     2014年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在
册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关
人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代
理人不必是公司股东。
     五、会议登记方法
     符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2014年4月1日（上午9:00
到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
     公司地址：浙江省杭州市玉古路166号
     邮      编：311100
     电      话：0571-87974176
     传      真：0571-85125355
     联 系 人：包宇芬、胡萍哲
     会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。


     特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年三月十八日
     附件:
                                     授权委托书
     浙江广厦股份有限公司：

         兹全权委托           先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
     公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。
         委托人盖章(签名)：             委托人身份证号码：___________________
         委托人持股数：               委托人股东账号：_______________________
         受托人签名：                受托人身份证号码：______________________
         受托人权限：
序号                      议案内容                     同意 反对 弃权 回避
 1      审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
 2      审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
 3      审议《公司 2013 年年度报告及摘要》
 4      审议《公司 2013 年度财务决算报告》
 5      审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的提案》
 6      审议《关于续聘公司 2014 年度会计师事务所的
        审议《关于对 2014 年度日常关联交易预测的提
        提案》
 7      案》
        审议《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保
 8
        额度的提案》
        审议《关于控股股东及其关联方向公司提供借款
 9
        暨关联交易的提案》
 10     审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款
 11     审议《关于增补监事的提案》


         如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
         委托日期：                   ，本委托书有限期限至             日止。
         注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
             2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
             3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
         行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。