证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-005
浙江广厦股份有限公司
关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、《关于规
范上市公司对外担保行为的通知》等文件要求，公司拟与广厦控股集团有限公司
及其关联方继续建立互保关系并提供互保，具体情况如下：
一、互保情况概述
（一）公司于 2013 年 9 月 10 日召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于 2013-2014 年度对外担保计划的提案》，同意公司及各控股子公司（以
下统称“本公司”）2013-2014 年度与广厦控股及其关联方进行互保，其中本公
司为广厦控股及其关联方提供不高于 22 亿元担保，广厦控股及其关联方为本公
司提供担保，金额不受上述额度限制。上述担保额度期限 1 年（自股东大会通过
该提案之日起一年）。（详见公司临 2013-029、临 2013-032 公告）
（二）为满足公司业务发展需要，同时与关联方保持良好的合作关系，本公
司拟增加与广厦控股及其关联方之间的互保金额，其中本公司对广厦控股及其关
联方的担保额度增加 8 亿元，广厦控股及其关联方对本公司担保额度相应增加，
但总额不受上述额度限制，签订担保协议有效期为自股东大会通过本提案之日起
一年内。
（三）2014 年 3 月 15 日，公司七届二十六次董事会以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度
的提案》，关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避了表决，独立董事对本事
项分别出具了事前认可意见和独立意见。
（四）本提案尚需提交公司股东大会批准。
二、主要互保方基本情况
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：广厦控股集团有限公司，成立日期：2002 年 2 月 5 日；
住所：杭州市玉古路 166 号 3 楼；法定代表人：楼明；注册资本：10 亿元；
公司类型：有限责任公司；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股
权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技
成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。
（2）最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 2945,665.79 2,862,653.96
总负债 2056,178.92 2,002,579.32
净资产 889,486.87 860,074.64
2012 年度 2013 年 1-9 月份
营业收入 2817,785.18 2,109,918.00
利润总额 50,157.59 21,583.79
净利润 36,101.49 13,415.44
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总
股本的 38.66%。
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：广厦建设集团有限责任公司，成立日期：1994 年 11 月
8 日；住所：东阳市白云街道东义路 113 号 3 楼；；法定代表人：何勇；注
册资本：5 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程
施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1196,138.75 1,256,572.99
总负债 773,074.80 12,565,729,895.95
净资产 423,063.95 12,565,729,895.95
434,144.29
2012 年度 2013 年 1-9 月份
营业收入 1535,419.41 1,234,029.41
利润总额 39,524.74 15,604.73
净利润 36,101.14 12,624.79
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，同时持有本公司股份
86,424,450 股，占本公司总股本的 9.91%。根据《股票上市规则》第 10.1.3
规定，为本公司的关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：杭州建工集团有限责任公司，住所：杭州市西湖区天目
山路 306 号；法定代表人：来连毛；注册资本：1.6 亿元；经营范围：房屋
建筑工程承包一级，机电安装工程承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 229,517.85 245,702.12
总负债 153,795.10 12,565,729,895.95
净资产 75,722.75 12,565,729,895.95
71,295.59
2012 年度 2013 年 1-9 月份
营业收入 421,815.62 355,084.50
利润总额 5,982.60 3,893.59
净利润 4,588.83 3,548.91
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：浙江省东阳第三建筑工程有限公司，成立时间：1996
年 7 月 26 日；住所：吴宁镇振兴路 1 号；法定代表人：楼正文；注册资本：
8.4 亿元；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰工程专
业承包一级等。
（2）最近又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2012 年 12 月 31 日（经审计） 2013 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 415,746.77 401,054.11
总负债 280,482.51 12,565,729,895.95
净资产 135,264.26 12,565,729,895.95
142,675.90
2012 年度 2013 年 1-9 月份
营业收入 777,991.45 547,862.44
利润总 20,067.95 12,276.73
净利润
额 16,964.44 12,276.73
（3）与本公司关联关系
为本公司控股股东广厦控股的控股子公司，根据《股票上市规则》第
10.1.3 规定，为本公司的关联法人。
三、董事会意见
董事会认为，上述担保符合公司的整体利益和未来发展方向，具有充分的必
要性。公司业务发展稳定，且已与广厦控股及其关联方建立了良好的互保关系，
担保风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的行为。
独立董事认真审阅了《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》
和关联方基本信息及财务报表，认为：1、鉴于关联方对上市公司担保额度远远
高于上市公司为其提供的担保，为了满足公司业务发展需要，公司增加与广厦控
股及其关联方之间的互保金额，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较
强的履约能力，又有被担保方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会
有发生损害上市公司和中小股东利益的情形；
2、该提案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避了表决，审议和表决
的程序符合法律法规和《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为 342,725.5 万元，其中：公司
对控股子公司的担保余额为 220,830 万元，占公司最近一期经审计净资产的
120.80%，对关联方及其子公司担保余额 121,895.5 万元，占公司最近一期经审
计净资产的 66.68%。上述担保无逾期、涉及诉讼的情况。
五、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一四年三月十八日
