证券代码：600052         证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2014-003




                     浙江广厦股份有限公司
                 七届二十六次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2014 年 3 月 4 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2014 年 3 月 15 日上午 9 时 30 分在杭州华侨饭店召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由公司董事长杜鹤鸣先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》
    此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （二）审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2013
年年度报告》、《公司 2013 年年度报告摘要》，此项提案需提交公司年度股东大会
审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （三）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》
    此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （四）审议通过了《关于 2013 年度利润分配预案的提案》
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 55,772,996.32 元，母公司累计未分配利润 194,545,535.97
元。公司拟定 2013 年度利润分配方案如下：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本
871,789,092 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 0.4 元(含税)，共计派
发现金股利 34,871,563.68 元，占公司 2013 年度实现净利润的 62.52%，符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
    公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网
站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （五）审议通过了《关于续聘 2014 年度会计师事务所的提案》
    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计
机构，审计费用为 100 万元（不包含审计期间差旅费）。
    公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网
站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （六）审议通过了《关于对 2014 年度日常关联交易预计的提案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于对 2014
年度日常关联交易预计的公告》（临 2014-004），关联董事楼明、楼江跃、张汉
文、成钢回避表决。
    公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网
站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （七）审议通过了《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于增加公司
与广厦控股及其关联方互保额度的公告》（临 2014-005），关联董事楼明、楼江
跃、张汉文、成钢回避表决。
    公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网
站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （八）审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的
提案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于控股股东
及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（临 2014-006），关联董事楼明、
楼江跃、张汉文、成钢回避表决。
    公司独立董事对本提案发表了独立意见，内容详见同日于上海证券交易所网
站披露的独立董事意见，此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （九）审议通过了《内部控制规范实施工作调整方案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司内部控制规范
实施工作调整方案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （十）审议通过了《关于修订<公司董事会专门委员会实施细则>的提案》；
    为进一步提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据上海
证券交易所 2013 年 12 月 19 日发布的《上海证券交易所上市公司董事会审计委
员会运作指引》的通知要求，公司对《浙江广厦股份有限公司董事会专门委员会
实施细则》中的《审计委员会实施细则》进行了修订，修订后的《浙江广厦股份
有限公司董事会专门委员会实施细则》详见上海证券交易所网站。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （十一）审议通过了《关于修改<公司章程>的提案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于修改<公
司章程>的公告》（临 2014-007）
    此项提案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （十二）审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司 2013 年度社
会责任报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    （十三）审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的提案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开公司
2013 年年度股东大会的公告》（临 2014-009）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件

      1、独立董事事前认可意见
      2、公司七届二十六次董事会决议
      3、独立董事对七届二十六次董事会相关提案的独立意见


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年三月十八日