证券代码：600052               证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-016




                           浙江广厦股份有限公司
                      2013 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          重要内容提示：
            本次会议没有否决提案的情况；
            本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。



       一、    会议召开和出席情况
       （一）会议召开的时间和地点
       1、召开方式：本次会议采取现场投票方式
       2、召开时间：2014 年 4 月 8 日上午 9 时 30 分
       3、会议地点：杭州天都城酒店会议室
       （二）出席会议的股东和代理人人数情况：
 出席会议的股东和代理人人数                               4人
 所持有表决权的股份总数（股）                             447,365,819
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                        51.32
       （三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票方式召开，符合《公司法》、
 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
 规定。本次会议由公司董事长杜鹤鸣先生主持。
       （四）公司在任董事 9 人，出席 4 人；在任监事 2 人，出席 2 人；董事会秘
 书出席了本次会议。财务负责人及部分高管列席了会议。


       二、    提案审议情况
议案       议案内容        同意票数   同 意    反对票数   反 对   弃 权   弃 权   是 否
序号                                    比 例         比 例   票 数   比 例   通 过
       公司 2013 年度
 1                        447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       董事会工作报告
       公司 2013 年度
 2                        447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       监事会工作报告
       公司 2013 年年
 3                        447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       度报告及摘要
       公司 2013 年度
 4                        447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       财务决算报告
       关于 2013 年度
 5     利润分配预案的     447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       提案
       关于续聘公司
 6     2014 年 度 会 计   447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       师事务所的提案
       关于对 2014 年
 7     度日常关联交易      23,891,369   100%      0       0       0       0   通过
       预计的提案
       关于增加公司与
       广厦控股及其关
 8                         23,891,369   100%      0       0       0       0   通过
       联方互保额度的
       提案
       关于控股股东及
       其关联方向公司
 9                         23,891,369   100%      0       0       0       0   通过
       提供借款暨关联
       交易的提案
       关于修改《公司
 10                       447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       章程》的提案
       关于增补监事的
 11                       447,365,819   100%      0       0       0       0   通过
       提案
 说明：1、其中议案 8 和议案 10 为特别决议议案，两个议案均获得出席会议股东
 或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2、其中议案 7、议案 8、
 议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规
 定，关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有限责任公司已回避表决。
    三、   会议听取内容
        《独立董事 2013 年度述职报告》


    四、   律师见证情况
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：徐春辉、任穗
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
定；作出的决议合法、有效。


    五、   上网公告附件
    （一）2013 年年度股东大会决议
    （二）法律意见书。


    特此公告。



                                                   浙江广厦股份有限公司
                                                     二○一四年四月九日