浙江天册律师事务所            关亍浙江广厦二○一三年度股东大会的法律意见书




                        浙江天册律师事务所

       关亍浙江广厦股份有限公司二○一三年度股东大会的

                             法律意见书



                                                        TCYJS2014H0118

                                                                         号




致：浙江广厦股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)《中华人民共和国公司

法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》

（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江

天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江广厦股份有限公司（以下简称“浙

江广厦”或“公司”）的委托，指派徐春辉、任穗律师参加浙江广厦二○一三年度

股东大会，并出具本法律意见书。

    本法律意见书仅供浙江广厦二○一三年度股东大会之目的使用。本所律师同意

将本法律意见书随浙江广厦本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

    本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他

规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，

对浙江广厦本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，




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出席了浙江广厦二○一三年度股东大会，现出具法律意见如下：

    一 关亍本次股东大会的召集、召开程序

    1、经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2014

年 3 月 18 日发布的《浙江广厦股份有限公司关亍召开 2013 年年度股东大会的通

知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已亍本次大会召开二十日前以公告方

式通知各股东。

    2、根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：

    （1）《公司 2013 年度董事会工作报告》

    （2）《公司 2013 年度监事会工作报告》

    （3）《公司 2013 年年度报告及摘要的提案》

    （4）《公司 2013 年度财务决算报告》

    （5）《公司 2013 年度利润分配预案的提案》

    （6）《关亍续聘公司 2014 年度会计师事务所的提案》

    （7）《关亍对 2014 年度日常关联交易预计的提案》

    （8）《关亍增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》

    （9）《关亍控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的提案》

    （10）《关亍修改<公司章程>的提案》

    （11）《关亍增补监事的提案》

    3、公司董事会已在会议通知及补充通知中列明了本次股东大会的时间、地点、

股权登记日以及提交本次股东大会审议的提案。

    4、本次大会现场会议亍 2014 年 4 月 8 日上午 9:30 在浙江天都城酒店召开。


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    5、本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 28 日。

    经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加

会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。




    二 出席本次股东大会现场会议人员资格

    1、经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票的股东及股东代

理人共计 4 名，持股数共计 447,365,819 股，占浙江广厦总股本的 51.32%。

    2、出席本次年度股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理

人员以及公司聘请的见证律师。

    经审查，出席本次年度股东大会人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的

规定，合法有效。




    三 本次股东大会的表决程序、表决结果

    1、本次年度股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行

了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。

    2、经本所律师查验，提交本次年度股东大会审议的提案均经合法表决通过，

其中，议案（7）、（8）、（9）的有关关联股东回避了表决,议案（8）、（10）

以特别决议方式进行表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会

议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

    经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司

章程》的规定，表决结果合法有效。


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    四 结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人

员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、

有效。

    本法律意见书出具日期为二○一四年四月八日。

    本法律意见书正本两份，无副本。




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