证券代码：600052         证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-020




                     浙江广厦股份有限公司
       关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示
    ●会议召开时间：2014 年 4 月 28 日上午 10 时
    ●股权登记日：2014 年 4 月 22 日
    ●是否提供网络投票：否




    一、召开会议的基本情况

       浙江广厦股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召
开 2014 年第一次临时股东大会的提案》，现将有关事项通知如下：
    （一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间：2014年4月28日上午10时
    （四）会议的表决方式：现场投票方式
    （五）会议地点：杭州华侨饭店会议室
    二、会议审议事项

序号                         提案内容                是否为特别决议事项

1       审议《关于增补董事的提案》                             否
    三、会议出席对象
    2014年4月22日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在
册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关
人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代
理人不必是公司股东。
    四、会议登记方法
    符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2014年4月23日（上午9:00
到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
    公司地址：浙江省杭州市玉古路166号
    邮    编：310013
    电    话：0571-87974176
    传    真：0571-85125355
    联 系 人：包宇芬、胡萍哲
    会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。


    特此公告。




                                           浙江广厦股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年四月十二日
附件:

                              授权委托书
     兹全权委托            先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人盖章(签名)：               委托人身份证号码：___________________
     委托人持股数：                  委托人股东账号：_______________________
     受托人签名：                受托人身份证号码：______________________


     受托人权限：
序号                      议案内容                     同意 反对 弃权 回避
 1      审议《关于增补董事的提案》


     如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。


     委托日期：                      ，本委托书有限期限至             日止。


注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
     2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
     3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表
         决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。