浙江广厦股份有限公司                      2014 年第一次临时股东大会会议资料




             浙江广厦股份有限公司
      2014 年第一次临时股东大会
                           会议资料




                       二○一四年四月二十八日
    浙江广厦股份有限公司                       2014 年第一次临时股东大会会议资料




                               目       录


一、会议议程 --------------------------------------------------------2

二、会议须知 --------------------------------------------------------3

三、会议议案

1、《关于增补董事的提案》--------------------------------------------4




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                       2014 年第一次临时股东大会议程

会议时间                                         2014 年 4 月 28 日上午 10 时

会议地点                                         杭州华侨饭店会议室

会议主持人                                       董事长

会议议程

一、宣布本次股东大会开幕                         董事长

二、宣布股东出席情况                             监事会主席

三、宣布监票人和计票人                           监事会主席

四、审议会议提案
                                                 董事会秘书
  《关于增补董事的提案》

五、股东发言和股东提问                           -
六、与会股东和股东代表对各项提案投票表决、表决统 -
计
七、宣布表决结果                                 监事会主席

八、宣读股东大会决议                             监事会主席

九、宣读法律意见书                               律师

十、与会董、监事签字                             -

十一、宣布会议结束                               董事长




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                 2014 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：

    为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2014 年第一次临时股东大会期间依

法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会

《上市公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：

    一、凡参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及

授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。

    二、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。

    三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经

主席团同意并向大会秘书处申报。

    四、务请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机，以保持会场正常秩序。

    五、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会秘书处预先报

告，由大会主席按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他

股东有发言机会。

    六、本次大会采用现场表决方式，请股东按表决票要求填写，不填、夹写规定

以外文字或填写模糊不清无法辨认者，该选举票的投票数视为无效票，作弃权处理。

    七、本次大会表决，采用记名投票方法。参加会议的法人股股东，如有多名代

表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，

每一股有一票表决权。

    八、大会表决监票工作由监事担任；计票工作由股东代表担任；表决结果由监

事会主席宣布。

    九、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，以

保证会议正常进行，保障股东合法权益。



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提案

               浙江广厦股份有限公司关于增补董事的提案

各位股东：
       根据《公司章程》第一百一十八条规定：“董事会由九名董事组成，设董事长一
人，副董事长一人”。目前，公司第七届董事会在任董事人数为 8 人，根据公司章程
规定，现需增补一名董事。
       根据《公司章程》第八十二条规定：“现任董事会、单独或者合并持有公司已发
行股份 3%以上，且连续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名拟换届或增补
的董事候选人、非职工代表监事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举的董监
事人数。”
       现经公司第七届董事会提名，第七届董事会提名委员会审查，拟增补包宇芬女
士（简历附后）为公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会届满。
       请各位股东审议。


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简历：
       包宇芬，女，1984 年出生，浙江杭州人，大学本科学历，中共党员。2007 年 6
月毕业于浙江大学新闻传播学专业。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股集
团有限公司；2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011 年 2 月至今担
任浙江广厦股份有限公司董事会秘书。




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