证券代码：600052        证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2014-021




                    浙江广厦股份有限公司
                 七届二十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事。
    （三）本次董事会于 2014 年 4 月 24 日上午 10 时以通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2014 年第一季度报告正文及全文》；
    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过了《公司关于拟向金融机构融资的提案》；
    同意公司以持有的浙商银行股份有限公司11,941万股股权作为质押担保，向
金融机构融资4亿元，融资期限1年，融资年利率不超过10%。上述权限内，授权
楼明先生签署相关法律文件。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
    二〇一四年四月二十六日