证券代码：600052               证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-022




                           浙江广厦股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



          重要内容提示：
            本次会议没有否决提案的情况；
            本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。



       一、    会议召开和出席情况
       （一）会议召开的时间和地点
       1、召开方式：本次会议采取现场投票方式
       2、召开时间：2014 年 4 月 28 日上午 10 时
       3、会议地点：杭州华侨饭店会议室
       （二）出席会议的股东和代理人人数情况：
 出席会议的股东和代理人人数                               4人
 所持有表决权的股份总数（股）                             446,957,385
 占公司有表决权股份总数的比例（%）                        51.27
       （三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票方式召开，符合《公司法》、
 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的
 规定。本次会议由公司董事长楼明先生主持。
       （四）公司在任董事 8 人，出席 4 人；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘
 书出席了本次会议。财务负责人及部分高管列席了会议。


       二、    提案审议情况
议案       议案内容        同意票数   同 意    反对票数   反 对   弃 权   弃 权   是 否
序号                                  比 例           比 例   票 数   比 例   通 过
       关于增补董事的
 1                      446,957,385   100%     0        -      0        -     通过
       提案


       三、   律师见证情况
       1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
       2、律师姓名：任穗、商学琴
       3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
 出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
 定；作出的决议合法、有效。


       四、   上网公告附件
       （一）2014 年第一次临时股东大会决议
       （二）法律意见书。


       特此公告。



                                                      浙江广厦股份有限公司
                                                    二○一四年四月二十九日