证券代码:600052 证券简称:浙江广厦 公告编号:临 2014-025 浙江广厦股份有限公司 七届董事会二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 (一)本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求; (二)本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送 达全体董事; (三)本次董事会于 2014 年 6 月 18 日上午 10 时在杭州华侨饭店以现场结 合通讯方式召开; (四)本次董事会应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《公司资产置换暨关联交易的提案》; 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司资 产置换暨关联交易公告》。 该提案尚需提交股东大会审议。 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。 特此公告。 浙江广厦股份有限公司董事会 二〇一四年六月十九日