证券代码：600052          证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-032




                     浙江广厦股份有限公司
    关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
    ●会议召开时间：2014 年 7 月 17 日
    ●股权登记日：2014 年 7 月 8 日
    ●是否提供网络投票：是


    一、会议基本情况
     浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十会议审议通过了《关于召开
2014 年第二次临时股东大会的提案》，同意召开 2014 年第二次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议时间
     1、现场会议时间：2014 年 7 月 17 日下午 2:00
     2、网络投票时间：2014 年 7 月 17 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
    （三）现场会议召开地点：杭州华侨饭店会议室
    （四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

     1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选

择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票

时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网

络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件 2。
     2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特
提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资
融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会
投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014
年 7 月 17 日上午 9:30 至下午 15：00，网址为：www.sseinfo.com。


     二、会议审议提案
序        提案内容                         披露情况                  是否为特别
号                                                                   决议事项
1     审议《公司资产置换暨       详见 2014 年 6 月 19 日披露在《上
      关联交易的提案》；     海证券报》、《中国证券报》、《证券时
                             报》和上海证券交易所网站                    否
                             www.sse.com.cn    上 的 公 告 临
                             2014-026。


     三、会议出席对象
     （一）2014 年 7 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席
和表决，该股东代理人不必是公司股东。
     （二）公司董事、监事和高级管理人员。
     （三）公司聘请的律师。


     四、会议登记方法
     符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于 2014 年 7 月
9 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或
传真方式登记）。


     五、其他事项
     公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
     邮    编：310013
     电    话：0571-87974176
     传    真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、授权委托书
      2、投资者参加网络投票的操作流程




                                        浙江广厦股份有限公司董事会
                                                二○一四年七月二日
附件 1：

                           授 权 委 托 书


      兹全权委托           先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
      委托人盖章(签名)：             委托人身份证号码：________________
      委托人持股数：                委托人股东账号：___________________
      受托人签名：                 _受托人身份证号码：__________________
      受托人权限：
序号                    议案内容                 同意 反对 弃权 回避

  1     审议《公司资产置换暨关联交易的提案》


      如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
      委托日期：                   ，本委托书有效期限至             日止。
      注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
           2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
           3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
      行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
附件 2：

                 投资者参加网络投票的操作流程

    公司 2014 年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票。
    投票日期：2014 年 7 月 17 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，投票程序
比照上交所新股申购操作。
    总提案数：1 个
    一、投票流程
    1、投票代码
    投票代码             投票简称        表决事项数量             投票股东
    738052               广厦投票             1                   A 股股东
    2、表决方法
    因本次投票按以下方式申报：
表决序号          内容                                申报代码       申报价格
     1       《公司资产置换暨关联交易的提案》              738052      1.00 元
    3、表决意见
               表决意见种类                  对应的申报股数
               同意                                  1股
               反对                                  2股
               弃权                                  3股
    4、买卖方向：买入
    二、投票举例
    1、股权登记日 2014 年 7 月 17 日 A 股收市后，持有浙江广厦股份有限公司
A 股的投资者拟对本次网络投票的提案投同意票，则申报价格填写“1.00 元”，
申报股数填写“1 股”，应申报如下：
             投票代码         买卖方向     买卖价格         买卖股数
             738052           买入         1.00 元          1股
    2、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投反对票，则申报价格填写
“1.00 元”，申报股数填写“2 股”，应申报如下：
             投票代码         买卖方向     买卖价格         买卖股数
           738052          买入           1.00 元    2股
    3、如某 A 股投资者拟对本次网络投票的提案投弃权票，则申报价格填写
“1.00 元”，申报股数填写“3 股”，应申报如下：
           投票代码        买卖方向       买卖价格   买卖股数
           738052          买入           1.00 元    3股
    三、投票注意事项
    1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结
果为准。
    2、对于不符合上述投票要求的申报作为无效申报，不纳入表决统计。