证券代码：600052         证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-031



                    浙江广厦股份有限公司
               七届董事会三十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送
达全体董事；
    （三）本次董事会于 2014 年 7 月 1 日上午 10 时以通讯方式召开；
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的提案》。
    具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2014 年第二次
临时股东大会的通知》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。




                                              浙江广厦股份有限公司董事会
                                                      二〇一四年七月二日