浙江广厦：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2014-08-09
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-038
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014 年 8 月 26 日
●股权登记日：2014 年 8 月 18 日
●是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十一会议审议通过了《关于召开
2014 年第三次临时股东大会的提案》，同意召开 2014 年第三次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议时间：2014 年 8 月 26 日 14:30
2、网络投票时间：2014 年 8 月 26 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
（三）现场会议召开地点：浙江天都城酒店
（四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选
择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网
络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件 2。
2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特
提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资
融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会
投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014
年 8 月 26 日上午 9:30 至下午 15：00，网址为：www.sseinfo.com。
二、会议审议提案
是否为特别
序号 提案内容 披露情况
决议事项
审议《关于公司符合公开发行公 详见 2014 年 8 月 9 日披露
司债券条件的议案》 在《上海证券报》、《中国证券
1 报》、《证券时报》和上海证券交 否
易所网站 www.sse.com.cn 上的
公告临 2014-036、临 2014-037。
审议《关于公司公开发行公司债 同上
否
券方案的议案》（分项表决）
2.01：发行规模 否
2.02：债券形式 否
2.03：票面金额和发行价格 否
2.04：债券期限 否
2.05：债券利率和利息支付 否
2
方式2.06：发行对象 否
2.07：发行方式 否
2.08：募集资金用途 否
2.09：上市地点 否
2.10：特别偿债措施 否
2.11：决议的有效期 否
审议《关于授权董事会及其授权 同上
3 人士办理公开发行公司债券相关 否
事宜的议案》
三、会议出席对象
（一）2014 年 8 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席
和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于 2014 年 8 月
19 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或
传真方式登记）。
五、其他事项
公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
邮 编：310013
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
附件 1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：________________
委托人持股数： 委托人股东账号：___________________
受托人签名： _受托人身份证号码：__________________
受托人权限：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2 审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》 分项表决）
2.01 发行规模
2.02 债券形式
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率和利息支付方式
2.06 发行对象
2.07 发行方式
2.08 募集资金用途
2.09 上市地点
2.10 特别偿债措施
2.11 决议的有效期
审议《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债
3
券相关事宜的议案》
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有效期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司 2014 年第三次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票。
投票日期：2014 年 8 月 26 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，投票程序
比照上交所新股申购操作。
总提案数：13 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738052 广厦投票 13 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有
1-3号 99.00元 1股 2股 3股
13项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》 1.00
《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
2 2.00
（分项表决）
2.01 发行规模 2.01
2.02 债券形式 2.02
2.03 票面金额和发行价格 2.03
2.04 债券期限 2.04
2.05 债券利率和利息支付方式 2.05
2.06 发行对象 2.06
2.07 发行方式 2.07
2.08 募集资金用途 2.08
2.09 上市地点 2.09
2.10 特别偿债措施 2.10
2.11 决议的有效期 2.11
《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公
3 司债券相关事宜的议案》 3.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014 年 8 月 18 日 A 股收市后，持有浙江广厦股份有限公司
A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 99.00 元 1股
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《XXXXXX》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 1.00 元 1股
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《XXXXXX》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 1.00 元 2股
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《XXXXXX》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
