证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-039
浙江广厦股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 8 月 26 日下午 14:30
（2）网络投票时间：同日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
3、现场会议地点：浙江天都城酒店会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：
出席会议的股东和代理人人数 26
所持有表决权的股份总数（股） 446,029,915
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.16
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 23
所持有表决权的股份总数（股） 1,441,954
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.17
（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪涛先生主持。
（四）公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事楼明、楼江跃、陈凌、孙笑侠、
辛金国因公务未能出席本次会议；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了
本次会议；公司主要高管列席了会议。
二、 提案审议情况
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，表决结果
如下：
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,078,561 99.79% 951,354 0.21% 0 0% 是
（二）审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决），
表决结果如下：
2.01：发行规模
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.02：债券形式
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.03：票面金额和发行价格
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.04：债券期限
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.05：债券利率和利息支付
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.06：发行对象
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.07：发行方式
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.08：募集资金用途
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.09：上市地点
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.10：特别偿债措施
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
2.11：决议的有效期
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
（三）审议通过了《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相
关事宜的议案》，表决结果如下：
表决权总数 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
（股） 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
446,029,915 445,057,261 99.78% 922,254 0.21% 50,400 0.01% 是
三、 律师见证情况
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：任穗、商学琴
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
定；作出的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一四年八月二十七日
