证券代码：600052         证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2014-040




                     浙江广厦股份有限公司
                 七届三十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2014 年 8 月 18 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2014 年 8 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由公司董事长楼明先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》；
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
2014 年半年度报告》、《浙江广厦 2014 年半年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （二）审议通过了《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》；
    1、关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于公司与广厦控股及其关联方互保；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。关联董事楼明、楼江
跃、张汉文、成钢回避表决。
    同意提交公司股东大会审议，内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦关于 2014-2015 年度对外担保计划的公告》。
    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的提案》；
    同意提交公司股东大会审议，内容详见同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦关于修订<公司章程>及其附件的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （四）审议通过了《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的提案》。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、上网公告附件

      1、独立董事事前认可情况
      2、董事会决议
      3、独立董事意见


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                     二〇一四年八月三十日