浙江广厦：关于召开2014年第四次临时股东大会的通知2014-08-30
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-043
浙江广厦股份有限公司
关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2014 年 9 月 15 日
●股权登记日：2014 年 9 月 9 日
●是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
浙江广厦股份有限公司第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召
开 2014 年第四次临时股东大会的提案》，同意召开 2014 年第四次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场会议：2014 年 9 月 15 日下午 14:30
2、网络投票时间：2014 年 9 月 15 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00
（三）现场会议召开地点：公司会议室
（四）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
1、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一股份只能选
择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网
络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。具体网络投票流程见附件 2。
2、为方便融资融券券商（以下简称“券商”）参与公司股东大会投票，特
提供券商参与股东大会投票方式如下：券商可以通过上海证券交易所指定的融资
融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会
投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票时间为：2014
年 9 月 15 日上午 9:30 至下午 15：00，网址为：www.sseinfo.com。
二、会议审议提案
序 提案内容 披露情况 是否为特别
号 决议事项
1 审议《关于 2014-2015 年度对外 详见同日披露在《上海 -
担保计划的提案》； 证券报》、《中国证券报》、
(1) 关于公司为控股子公司提供担保 《证券时报》和上海证券交 是
以及控股子公司之间的担保； 易所网站 www.sse.com.cn
(2) 关于公司与广厦控股及其关联方 上的公告临 2014-040、临 是
互保； 2014-041；
详见同日披露在《上海
证券报》、《中国证券报》、
审议《关于修订<公司章程>及其
2 《证券时报》和上海证券交 是
附件的提案》。
易所网站 www.sse.com.cn
上的公告临 2014-042。
三、会议出席对象
（一）2014 年 9 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公
司登记在册的全体股东，股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席
和表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本
人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本
人身份证、法人营业执照复印件、股东账户卡及法人授权委托书于 2014 年 9 月
10 日（上午 9:00 到下午 3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或
传真方式登记）。
五、其他事项
公司地址：浙江省杭州市玉古路 166 号广厦集团大楼六楼
邮 编：310013
电 话：0571-87974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：包宇芬、胡萍哲
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：1、授权委托书
2、投资者参加网络投票的操作流程
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一四年八月三十日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本公司(个人)出席浙江广厦股份有限
公司 2014 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章(签名)： 委托人身份证号码：________________
委托人持股数： 委托人股东账号：___________________
受托人签名： _受托人身份证号码：__________________
受托人权限：
序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
审议《关于 2014-2015 年度对外担保计划的
1 - - - -
提案》；
关于公司为控股子公司提供担保以及控股
(1)
子公司之间的担保；
(2) 关于公司与广厦控股及其关联方互保；
审议《关于修订<公司章程>及其附件的提
2
案》。
如有临时提案，受托人(有/无)权对临时提案行使表决权。
委托日期： ，本委托书有效期限至 日止。
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；
3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进
行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
附件 2：
投资者参加网络投票的操作流程
公司 2014 年第四次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统进行网
络投票。
投票日期：2014 年 9 月 15 日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00，投票程序
比照上交所新股申购操作。
总提案数：3 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738052 广厦投票 3 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有3
1-2号 99.00元 1股 2股 3股
项提案
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
1 《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》 1.00
关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司
1.01 1.01
之间的担保；
1.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保； 1.02
2 审议《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。 2.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014 年 9 月 15 日 A 股收市后，持有浙江广厦股份有限公司
A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 99.00 元 1股
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》投同意票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 1.00 元 1股
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》投反对票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 1.00 元 2股
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第 1 号提案《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》投弃权票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738052 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
