证券代码：600052           证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2014-045




                       浙江广厦股份有限公司
           2014 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：
        本次会议没有否决提案的情况；
        本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。



    一、   会议召开和出席情况
    （一）会议召开的时间和地点
    1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    2、召开时间：
    （1）现场会议时间：2014 年 9 月 15 日下午 14:30
    （2）网络投票时间：同日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
    3、现场会议地点：公司会议室
    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：
出席会议的股东和代理人人数                            7
所持有表决权的股份总数（股）                          444,527,361
占公司有表决权股份总数的比例（%）                     50.99
其中：通过网络投票出席会议的股东人数                  4
       所持有表决权的股份总数（股）                   147,000
       占公司有表决权股份总数的比例（%）              0.02
    （三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长楼明先生主持。
     （四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事成钢、辛金国、陈凌、孙笑侠因
 公务未能出席本次会议；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了本次会议；
 公司主要高管列席了会议。


     二、   提案审议情况
     （一）审议通过了《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》；
     （1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
     表决结果：
                            同 意                反 对                弃 权
                                       反对                弃 权                  是 否
股东类别     同意票数       比 例                比 例                比 例
                                       票数                票 数                  通 过
                            （%）                （%）                    (%)

全体股东    444,517,361    99.99775   10,000   0.00225    0           0
                                                                                  通过
其中：
            21,042,911     99.9525    10,000   0.0475     0           0
中小股东
     （2）关于公司与广厦控股及其关联方互保
     表决结果：
                            同 意                反 对                弃 权
                                       反对                弃 权                  是 否
股东类别     同意票数       比 例                比 例                比 例
                                       票数                票 数                  通 过
                            （%）                （%）                    (%)

全体股东    21,042,911     99.9525    10,000   0.0475     0           0
                                                                                  通过
其中：
            21,042,911     99.9525    10,000   0.0475     0           0
中小股东
    关联股东回避表决了本议案。
     （二）审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。
     表决结果：
                            同 意                反 对                    弃 权
                                       反对                   弃 权               是 否
股东类别     同意票数       比 例                比 例                    比 例
                                       票数                   票 数               通 过
                            （%）                （%）                     (%)

全体股东    444,416,361    99.975     10,000   0.002      101,000         0.023   通过
其中：
            20,941,911     99.47   10,000    0.05       101,000   0.48
中小股东


     以上提案均为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有
 表决权股份总数的 2/3 以上通过。


     三、   律师见证情况
     1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
     2、律师姓名：徐春辉、任穗
     3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
 出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
 定；作出的决议合法、有效。


     四、   上网公告附件
     法律意见书


     特此公告。




                                                    浙江广厦股份有限公司
                                                    二○一四年九月十六日