证券代码：600052      证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-049



                     浙江广厦股份有限公司
         第七届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2014 年 10 月 23 日以传真、电子邮
件、书面材料等方式送达全体董事；
    （三）本次董事会于 2014 年 10 月 28 日上午 10 时以现场结合通讯方式召开；
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于执行新会计准则的提案》；
    同意公司按照新颁布的会计准则执行。内容详见同日在上海证券交易所网站
披露的《浙江广厦股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（公告编号：临
2014-051）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》；
    内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《浙江广厦股份有限公司 2014
年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《公司关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的提案》。
    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审
计机构，审计费用为 35 万元。此提案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




                                           浙江广厦股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年十月三十日