证券代码：600052     证券简称：浙江广厦       公告编号：临 2014-050



                     浙江广厦股份有限公司
           第七届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次监事会的会议通知及材料于 2014 年 10 月 23 日以传真、电子邮
件、书面材料等方式送达全体监事；
    （三）本次监事会于 2014 年 10 月 28 日在公司会议室召开；
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司关于执行新会计准则的提案》；
    同意公司按照新颁布的会计准则执行。内容详见同日在上海证券交易所网站
披露的《浙江广厦股份有限公司关于执行新会计准则的公告》（公告编号：临
2014-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》；
    公司监事会对董事会编制的 2014 年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年第三季度
的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     因此，监事会保证公司 2014 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完
整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《公司关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的提案》。
    同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审
计机构，审计费用为 35 万元。此提案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                    二〇一四年十月三十日