证券代码：600052        证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2014-053



                    浙江广厦股份有限公司

           第七届监事会第十五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次监事会的会议通知及材料于 2014 年 12 月 5 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体监事；
    （三）本次监事会于 2014 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场方式
召开；
    （四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司第七届监事会将于 2014 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐应跃峰先生、许国君先生为第八届监
事会由股东代表担任的监事候选人。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    另经公司职工代表大会认真讨论，一致同意选举李国珍女士为公司第八届监
事会职工代表监事，任期至第八届监事会届满。
    上述候选人简历详见附件。
    （二）审议通过了《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和监事工作业务量，同意
公司第八届监事会每位监事的年度津贴为 4 万元人民币（含税）。
    此项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。


                                        浙江广厦股份有限公司监事会
                                          二〇一四年十二月十三日
附件：
    一、由股东代表担任的监事候选人简历
    应跃峰：男，1963 年出生，中共党员，经济师。2002 年 10 月至今任广厦控
股集团有限公司办公室副主任。
    许国君：男，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国
际注册内部审计师。2006 年 7 月至今任职于广厦控股集团有限公司审计监察部；
2013 年 9 月至今任浙江广厦股份有限公司审计监察部副经理；2014 年 4 月起任
浙江广厦股份有限公司第七届监事会监事。
    二、职工代表监事简历
    李国珍：女，1975 年出生，硕士研究生，中共党员，高级经济师、一级人
力资源管理师。2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于广厦控股集团有限公司房地
产管理总部；2008 年 1 月至今任浙江广厦股份有限公司办公室副主任。