证券代码：600052         证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2014-052



                    浙江广厦股份有限公司
         第七届董事会第三十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2014 年 12 月 5 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事；
    （三）本次董事会于 2014 年 12 月 12 日上午 10 时在公司会议室以现场结合
通讯方式召开；
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司第七届董事会换届选举的议案》；
    鉴于公司第七届董事会将于 2014 年 12 月 28 日任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的规定，经股东和董事会提名，推荐楼明先生、楼江跃先生、张
汉文先生、汪涛先生、包宇芬女士、朱妙芳女士为公司第八届董事会非独立董事
候选人，推荐徐旭青先生、李蓥女士、周晓乐女士为公司第八届董事会独立董事
候选人，上述候选人简历详见附件。
    上述三位独立董事候选人的有关材料尚需报送监管部门审核，经审核无异议
后方可作为公司独立董事候选人。
    独立董事辛金国、孙笑侠、陈凌对本议案发表了独立意见，认为上述董事候
选人的提名程序、任职资格均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章
程》的规定，同意将本议案提交公司股东大会审议。
    本议案需经公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》；
    根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结
合公司实际情况和董事工作业务量，同意公司第八届董事会每位独立董事的年度
津贴为 6 万元人民币（含税），非独立董事的年度津贴为 5 万元人民币（含税）。
    本议案需经公司股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见同日披露的《浙江广厦股份有限公司关于召开 2014 年第五次
临时股东大会的通知》（临 2014-054）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年十二月十三日
附件：
                  第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
    楼明：男，1973 年出生，研究生，高级经济师，复旦大学 EMBA。曾在浙江
武警总队服役，历任浙江万福建材有限责任公司总经理、广厦建设集团有限责任
公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁，曾获“中国青年五四奖章”、“中华
慈善奖”、“全国优秀创业企业家”、“全国抗震救灾先进个人”、“浙江十大
杰出青年”、“金华市劳动模范”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事
局主席、浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事长、董事。
    楼江跃：男，1974 年出生，研究生，经济师。2002 年 2 月至 2006 年 12 月
任广厦房地产开发集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 2010 年 7 月任浙江广
厦股份有限公司董事长；1999 年 2 月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主
席；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
    张汉文：男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。2003 年 5 年至
2008 年 2 月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年 2 月至 2012 年 7 月任广
厦控股集团有限公司副总裁；2012 年 7 月至 2013 年 9 月 5 日任广厦控股集团有
限公司执行总裁；2013 年 9 月至 2014 年 10 月任广厦控股集团有限公司总裁；
现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
    汪   涛：男，1970 年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000
年 3 月至 2006 年 6 月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资
部经理；2006 年 7 月至 2010 年 8 月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总
裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006 年 12 月至 2010 年 3 月任上海白猫股
份有限公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任广厦控股集团有限公司董事局主
席助理、副总裁；2011 年 12 月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副董
事长、董事。
    包宇芬，女，1984 年出生，大学本科学历，中共党员。2007 年 6 月毕业于
浙江大学新闻传播学专业。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股集团有限
公司；2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011 年 2 月至今担任浙
江广厦股份有限公司董事会秘书，2014 年 4 月 28 日起任浙江广厦股份有限公司
第七届董事会董事。
    朱妙芳：女，1975 年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2000 年 4
月至 2000 年 9 月就职于广厦控股集团有限公司财务管理总部，2000 年 10 月至
2007 年 5 月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部，2007 年 6 月至 2012
年 5 月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012 年 5 月至今任浙江广厦股
份有限公司财务负责人。


独立董事候选人：
    徐旭青：男，1969 年出生，法律硕士，高级律师。1992 年至 2001 年任浙江
星韵律师事务所证券部主任、所务委员会委员；2001 年至今为国浩律师（杭州）
事务所管理合伙人。
    李   蓥：女，1964 年 2 月出生，中国政法大学法学士学位，高级会计师，
中国注册会计师及中国注册税务师执业会员。1994 年 10 月至 2012 年 12 月，先
后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，
会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务
副总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师。
    周晓乐：女，1970 年出生，EMBA。2006 年 10 月至 2008 年 07 月任广发银行
宁波分行副行长；2008 年 8 月至 2011 年 4 月任华一银行总行营业部总经理、苏
州代表处首席代表（高管资格）、总行战略发展部总经理；2011 年 5 月至今任浙
江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、董事、总经理，兼任天堂硅谷地产
基金管理公司董事长。