浙江广厦：2014年第五次临时股东大会会议资料2014-12-23
浙江广厦股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会
会议资料
二○一四年十二月二十九日
浙江广厦股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
一、会议议程 --------------------------------------------------------2
二、会议须知 --------------------------------------------------------3
三、会议议案
1、 关于公司第七届董事会换届选举的议案》--------------------------5
2、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》-------------------------6
3、《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》-------------------------7
4、《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》-------------------------8
5、《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》-----------------9
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浙江广厦股份有限公司 2014 年第五次临时股东大会会议资料
浙江广厦股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会议程
会议时间 2014 年 12 月 29 日下午 14:30
会议地点 公司会议室
会议议程
一、宣布本次股东大会开幕 主持人
二、宣布股东现场出席情况 监事会主席
三、宣布监票人和计票人 监事会主席
四、审议会议议案
1、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
2、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
董事会秘书
3、《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
4、《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
5、《公司关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》
五、股东现场发言和提问 -
六、股东和股东代表现场对议案进行表决 -
七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人
九、宣布最终表决结果 主持人
十、宣读法律意见书 律师
十一、宣读股东大会决议 主持人
十二、与会董、监事签字 -
十三、宣布会议结束 主持人
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2014 年第五次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2014 年第五次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理
委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，指定如下有关规定：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采
取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内
进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，
按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证
明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从大会工作人员安排入座。
四、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股
东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合
法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
六、大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言前，请向大会会务组登记，
由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东
有发言机会。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及
代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后
方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼
要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排
公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先
报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
七、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以
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保持会场正常秩序。
八、累积投票制的办法。本次股东大会审议的董监事选举议案采取累积投票
制，即每一股份拥有与应选董监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权总数可
以集中使用，也可以在表决权总数范围内自主分配对候选人的投票数。若股东或
股东代表对董监事候选人投票总数超过其拥有的表决权总数，则该股东或股东代
表对监事候选人的表决票视为无效票，作弃权处理。
九、参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，
由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
十、本次现场会议设监票人和计票人各两名，由本公司监事和股东代表担任。
十一、对违反本议事规则的行为，大会主席团和大会工作人员应予及时制止，
以保证会议正常进行，保障股东合法权益。
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议案一
浙江广厦股份有限公司
关于公司第七届董事会换届选举的议案
各位股东:
浙江广厦股份有限公司第七届董事会将于 2014 年 12 月 28 日任期届满，《公
司章程》第八十二条规定：“现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%
以上，且连续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名拟换届或增补的董事
候选人、非职工代表监事候选人，其提名候选人人数不得超过拟选举的董监事人
数”、“董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上，且连续持
有时间半年以上的股东可以以书面方式提名独立董事候选人，其提名候选人人数
不得超过拟选举的独立董事人数”。
经股东和公司董事会提名，并经第七届董事会提名委员会审查，拟提名
楼明先生、楼江跃先生、张汉文先生、汪涛先生、包宇芬女士、朱妙芳女士
为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名徐旭青先生、李蓥女士、周晓
乐女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
上述董事候选人简历详见附件一，请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司董事会
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议案二
浙江广厦股份有限公司
关于公司第七届监事会换届选举的议案
各位股东：
浙江广厦股份有限公司第七届监事会将于 2014 年 12 月 28 日任期届满，《公
司章程》第八十二条规定：“现任董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 3%
以上，且连续持有时间半年以上的股东可以以书面方式提名拟换届或增补的董事
候选人、非职工代表监事候选人”。
公司股东提名应跃峰先生、许国君先生为公司第八届监事会监事候选人。
上述监事候选人简历详见附件二，请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司监事会
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议案三
浙江广厦股份有限公司
关于公司第八届董事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的董事报酬情况，结
合公司实际情况和董事工作业务量，拟定第八届董事会每位独立董事的年度津贴
为 6 万元人民币（含税），非独立董事的年度津贴为 5 万元人民币（含税）。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司董事会
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议案四
浙江广厦股份有限公司
关于公司第八届监事津贴的议案
各位股东：
根据《公司章程》的有关规定，综合参考其他上市公司的监事报酬情况，结
合公司实际情况和监事工作业务量，拟定第八届监事会每位监事的年度津贴为 4
万元人民币（含税）。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司监事会
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议案五
浙江广厦股份有限公司
关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供财务审计服务，
能严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独
立审计准则，勤勉尽责地履行双方所规定的责任和义务。经公司第七届董事会审
计委员会建议，并经第七届董事会第三十三次会议审议通过，拟聘请天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构。
请各位股东审议。
浙江广厦股份有限公司董事会
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附件一：
第八届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：
楼明：男，1973 年出生，研究生，高级经济师，复旦大学 EMBA。曾在浙江
武警总队服役，历任浙江万福建材有限责任公司总经理、广厦建设集团有限责任
公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁，曾获“中国青年五四奖章”、“中华慈
善奖”、 全国优秀创业企业家”、 全国抗震救灾先进个人”、 浙江十大杰出青年”、
“金华市劳动模范”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事局主席、浙江
广厦股份有限公司第七届董事会董事长、董事。
楼江跃：男，1974 年出生，研究生，经济师。2002 年 2 月至 2006 年 12 月
任广厦房地产开发集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 2010 年 7 月任浙江广
厦股份有限公司董事长；1999 年 2 月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主
席；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
张汉文：男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。2003 年 5 年至
2008 年 2 月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年 2 月至 2012 年 7 月任广
厦控股集团有限公司副总裁；2012 年 7 月至 2013 年 9 月 5 日任广厦控股集团有
限公司执行总裁；2013 年 9 月至 2014 年 10 月任广厦控股集团有限公司总裁；
现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
汪 涛：男，1970 年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000
年 3 月至 2006 年 6 月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资
部经理；2006 年 7 月至 2010 年 8 月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总
裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006 年 12 月至 2010 年 3 月任上海白猫股
份有限公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任广厦控股集团有限公司董事局主
席助理、副总裁；2011 年 12 月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副董
事长、董事。
包宇芬：女，1984 年出生，大学本科学历，中共党员。2007 年 6 月毕业于
浙江大学新闻传播学专业。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股集团有限
公司；2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011 年 2 月至今担任浙
江广厦股份有限公司董事会秘书，2014 年 4 月 28 日起任浙江广厦股份有限公司
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第七届董事会董事。
朱妙芳：女，1975 年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2000 年 4
月至 2000 年 9 月就职于广厦控股集团有限公司财务管理总部，2000 年 10 月至
2007 年 5 月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部，2007 年 6 月至 2012
年 5 月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012 年 5 月至今任浙江广厦股
份有限公司财务负责人。
独立董事候选人：
徐旭青：男，1969 年出生，法律硕士，高级律师。1992 年至 2001 年任浙江
星韵律师事务所证券部主任、所务委员会委员；2001 年至今为国浩律师（杭州）
事务所管理合伙人。
李 蓥：女，1964 年 2 月出生，中国政法大学法学士学位，高级会计师，中
国注册会计师及中国注册税务师执业会员。1994 年 10 月至 2012 年 12 月，先后
在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，会
计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务副
总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师。
周晓乐：女，1970 年出生，EMBA。2006 年 10 月至 2008 年 07 月任广发银行
宁波分行副行长；2008 年 8 月至 2011 年 4 月任华一银行总行营业部总经理、苏
州代表处首席代表（高管资格）、总行战略发展部总经理；2011 年 5 月至今任浙
江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、董事总经理，兼任天堂硅谷地产基
金管理公司董事长。
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附件二：
第八届监事会监事候选人简历
应跃峰：男，1963 年出生，中共党员，经济师。2002 年 10 月至今任广厦控
股集团有限公司办公室副主任。
许国君：男，1983 年出生，硕士研究生，中共党员，会计师、审计师、国
际注册内部审计师。2006 年 7 月至今任职于广厦控股集团有限公司审计监察部；
2013 年 9 月至 2014 年 4 月任浙江广厦股份有限公司审计监察部副经理；2014
年 4 月起任浙江广厦股份有限公司第七届监事会监事。
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