证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2014-057
浙江广厦股份有限公司
2014 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况；
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
2、召开时间：
（1）现场会议时间：2014 年 12 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：同日 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00
3、现场会议地点：公司会议室
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）情况：
出席会议的股东和代理人人数 12 人
所持有表决权的股份总数（股） 443,509,364
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.87%
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 8人
所持有表决权的股份总数（股） 378,155
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.04%
（三）本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式
召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司副董事长汪涛先生主持。
（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘
书出席了本次会议；公司主要高管列席了会议。
二、 提案审议情况
（一）经合并统计现场及网络投票结果，每项议案的表决结果如下：
议案
议案内容 表决情况
序号
《关于公司第七届
是否
1 董事会换届选举的 选举票数 占总票数比例
通过
议案》（逐项表决）
选举楼明先生为
1.01 443,131,209 99.91% 是
董事
选举楼江跃先生为
1.02 443,131,209 99.91% 是
董事
选举张汉文先生为
1.03 443,577,609 100.02% 是
董事
选举汪涛先生为
1.04 443,131,209 99.91% 是
董事
选举包宇芬女士为
1.05 443,131,209 99.91% 是
董事
1.06 选举朱妙芳女士为
443,131,209 99.91% 是
董事
1.07 选举徐旭青先生为
443,131,209 99.91% 是
独立董事
1.08 选举李蓥女士为
443,131,209 99.91% 是
独立董事
1.09 选举周晓乐女士为
443,131,209 99.91% 是
独立董事
《关于公司第七届
是否
2 监事会换届选举的 选举票数 占总票数比例
通过
议案》（逐项表决）
选举应跃峰先生为
2.01 443,131,209 99.91% 是
监事
选举许国君先生为
2.02 443,230,409 99.94% 是
监事
同意 反对 弃权 是否
反对 弃权
同意票数 比例 比例 比例 通过
票数 票数
(%) (%) (%)
《关于公司第八届
99.950 213,9 0.001
3 董事会董事津贴的 443,289,909 0.0482 5,500 是
5 55 2
议案》
《关于公司第八届
51,10
4 监事会监事津贴的 443,131,209 99.91 0.01 327,055 0.08 是
0
议案》
《关于聘请 2014 年
99.925 0.073
5 度内部控制审计机 443,180,809 1,500 0.0003 327,055 是
9 7
构的议案》
（二）本次股东大会对单独或合计持有公司低于 5%（不含）股份的中小投
资者的表决单独计票，其表决结果如下：
议案
议案内容 表决情况
序号
《关于公司第七届
1 董事会换届选举的 选举票数 占中小股东投票总数比例
议案》（逐项表决）
选举楼明先生为
1.01 19,656,759 98.11%
董事
选举楼江跃先生为
1.02 19,656,759 98.11%
董事
选举张汉文先生为
1.03 20,103,159 100.34%
董事
选举汪涛先生为 98.11%
1.04 19,656,759
董事
选举包宇芬女士为 98.11%
1.05 19,656,759
董事
1.06 选举朱妙芳女士为 98.11%
19,656,759
董事
1.07 选举徐旭青先生为 98.11%
19,656,759
独立董事
1.08 选举李蓥女士为 98.11%
19,656,759
独立董事
1.09 选举周晓乐女士为 98.11%
19,656,759
独立董事
《关于公司第七届
2 监事会换届选举的
议案》（逐项表决）
选举应跃峰先生为
2.01 19,656,759 98.11%
监事
选举许国君先生为
2.02 19,755,959 98.61%
监事
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
同意票数
例(%) 票数 例(%) 票数 例(%)
《关于公司第八届
3 董事会董事津贴的 19,815,459 98.90 213,955 1.07 5,500 0.03
议案》
《关于公司第八届
4 监事会监事津贴的 19,656,759 98.11 51,100 0.26 327,055 1.63
议案》
《关于聘请 2014 年
5 度内部控制审计机 19,706,359 98.36 1,500 0.01 327,055 1.63
构的议案》
三、 律师见证情况
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：任穗、商学琴
3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、
出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规
定；作出的决议合法、有效。
四、 上网公告附件
法律意见书
特此公告。
浙江广厦股份有限公司
二○一四年十二月三十日