证券代码：600052        证券简称：浙江广厦           公告编号：临 2014-058



                     浙江广厦股份有限公司
            第八届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求；
    （二）本次董事会的会议议案以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体
董事；
    （三）本次董事会于 2014 年 12 月 29 日下午 15 时 30 分在公司会议室召开；
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长、副董事长的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意选举张汉文先生为公司第八届董事会董事长，选举汪涛先生为公司第八
届董事会副董事长，任期至第八届董事会届满。
    （二）审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任张汉文先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满。
    （三）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任汪涛先生为公司常务副总经理，任期至第八届董事会届满。
    （四）审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意聘任朱妙芳女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会届满。
   （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       同意聘任包宇芬女士为公司第八届董事会秘书，聘任胡萍哲先生为
公司证券事务代表，任期至第八届董事会届满。
    （六）审议通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据各委员会的专业功能，经公司董事长提名，第八届董事会下设各专业委
员会构成如下：
    1、战略委员会委员：楼明先生、张汉文先生、徐旭青先生、周晓乐女士、
李蓥女士，张汉文先生任主任。
    2、提名委员会委员：楼明先生、周晓乐女士、李蓥女士，周晓乐女士任主
任。
    3、审计委员会委员：李蓥女士、徐旭青先生、汪涛先生，李蓥女士任主任。
    4、薪酬与考核委员会委员：楼江跃先生、徐旭青先生、李蓥女士，徐旭青
先生任主任。
    董事会专业委员会的任期与本届董事会任期一致。
    上述人员简历详见附件。

    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年十二月三十日
附件：

                             相关人员简历


    楼明：男，1973 年出生，研究生，高级经济师，复旦大学 EMBA。曾在浙江
武警总队服役，历任浙江万福建材有限责任公司总经理、广厦建设集团有限责任
公司董事长、广厦控股集团有限公司总裁，曾获“中国青年五四奖章”、“中华
慈善奖”、“全国优秀创业企业家”、“全国抗震救灾先进个人”、“浙江十大
杰出青年”、“金华市劳动模范”等荣誉称号。现任广厦控股集团有限公司董事
局主席、浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事长、董事。
    楼江跃：男，1974 年出生，研究生，经济师。2002 年 2 月至 2006 年 12 月
任广厦房地产开发集团有限公司董事长；2002 年 12 月至 2010 年 7 月任浙江广
厦股份有限公司董事长；1999 年 2 月至今任广厦控股集团有限公司董事局副主
席；现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
    张汉文：男，1970 年出生，大学本科，中共党员，经济师。2003 年 5 年至
2008 年 2 月任广厦控股集团有限公司总裁助理；2008 年 2 月至 2012 年 7 月任广
厦控股集团有限公司副总裁；2012 年 7 月至 2013 年 9 月 5 日任广厦控股集团有
限公司执行总裁；2013 年 9 月至 2014 年 10 月任广厦控股集团有限公司总裁；
现任浙江广厦股份有限公司第七届董事会董事。
    汪   涛：男，1970 年出生，浙江大学管理科学与工程博士，中共党员。2000
年 3 月至 2006 年 6 月担任浙江东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、投资
部经理；2006 年 7 月至 2010 年 8 月任飞耀控股集团有限公司副总经理、执行总
裁，新洲集团有限公司投资部经理；2006 年 12 月至 2010 年 3 月任上海白猫股
份有限公司董事；2011 年 4 月至 2012 年 7 月任广厦控股集团有限公司董事局主
席助理、副总裁；2011 年 12 月至今任浙江广厦股份有限公司第七届董事会副董
事长、董事。
    包宇芬：女，1984 年出生，大学本科学历，中共党员。2007 年 6 月毕业于
浙江大学新闻传播学专业。2007 年 7 月至 2008 年 9 月任职于广厦控股集团有限
公司；2008 年 10 月至今任职于浙江广厦股份有限公司；2011 年 2 月至今担任浙
江广厦股份有限公司董事会秘书，2014 年 4 月 28 日起任浙江广厦股份有限公司
第七届董事会董事。
    朱妙芳：女，1975 年出生，大学本科学历，中共党员，会计师。2000 年 4
月至 2000 年 9 月就职于广厦控股集团有限公司财务管理总部，2000 年 10 月至
2007 年 5 月就职于广厦建设集团第一建筑工程公司财务部，2007 年 6 月至 2012
年 5 月任浙江广厦股份有限公司财务部副经理，2012 年 5 月至今任浙江广厦股
份有限公司财务负责人。
    徐旭青：男，1969 年出生，法律硕士，高级律师。1992 年至 2001 年任浙江
星韵律师事务所证券部主任、所务委员会委员；2001 年至今为国浩律师（杭州）
事务所管理合伙人。
    李   蓥：女，1964 年 2 月出生，中国政法大学法学士学位，高级会计师，
中国注册会计师及中国注册税务师执业会员。1994 年 10 月至 2012 年 12 月，先
后在律师事务所和会计师事务所工作，历任律师事务所律师助理、财务部经理，
会计师事务所高级项目经理、部门经理、质量控制部主任、副主任会计师、常务
副总经理。现任浙江普华会计师事务所副主任会计师。
    周晓乐：女，1970 年出生，EMBA。2006 年 10 月至 2008 年 07 月任广发银行
宁波分行副行长；2008 年 8 月至 2011 年 4 月任华一银行总行营业部总经理、苏
州代表处首席代表（高管资格）、总行战略发展部总经理；2011 年 5 月至今任浙
江天堂硅谷资产管理集团有限公司执行总裁、董事总经理，兼任天堂硅谷地产基
金管理公司董事长。
    胡萍哲：男，1984 年出生，大学本科学历。2006 年 7 月至 2009 年 4 月任职
于中建三局一公司西南分公司综合办公室；2009 年 4 月至 2012 年 10 月先后任
职于广厦控股集团有限公司审计监察部、董事局办公室；2012 年 11 月至今任职
于浙江广厦股份有限公司董事会办公室。