证券代码：600052         证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2015-007




                    浙江广厦股份有限公司
             第八届监事会第二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2015 年 1 月 26 日以
传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于 2015 年 2 月 6 日在公司会议室召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（应跃峰、许国君、李国珍出席），会议符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
    此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    二、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2014
年年度报告》，此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    公司监事会对 2014 年度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营管理和
财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    因此，监事会保证公司 2014 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2014
年度财务决算报告》，此项议案需提交公司年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    四、审议通过了《关于 2014 年度计提资产减值准备的议案》
    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司战略发展实际情况，计提后更能公
允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于 2014 年度计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    五、审议通过了《2014 年度内部控制评价报告》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦股份有
限公司公司 2014 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                       二〇一五年二月十日