证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临 2015-009
浙江广厦股份有限公司
关于确认 2014 年度日常关联交易以及预计
2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正
常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营
成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确认 2014 年度日常关联交
易以及预计 2015 年度日常关联交易的议案》，关联董事楼明、楼江跃回避了表决，
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
独立董事意见：公司 2015 年日常关联交易预计事项均为本公司与关联方之
间持续性、经常性的日常关联交易，本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他
业务往来企业同等对待，日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利
益的行为，不会对公司的独立性带来影响，公司也不会对关联方形成依赖。同意
将《关于确认 2014 年度日常关联交易以及预计 2015 年度日常关联交易的议案》
提交股东大会审议。
（二）2014 年度关联交易预计与执行情况
公司第七届董事会第二十六次会议、2013 年年度股东大会审议通过了《关
于对 2014 年度日常关联交易预计的议案》，内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
1、常规性日常关联交易(单位：万元)
关联交易类 2014 年 2014 年实
关联方 交易内容
别 预计金额 际发生金额
浙江广厦物业管理有 子公司天都实业
300.00 264.63
限公司 物业费
陕西广厦物业管理有 原子公司广福置
150.00 0.00
限公司 业物业费
接受
浙江广厦建筑设计研 子公司天都实业
劳务 150.00 0.00
究有限公司 建筑设计
浙江青年传媒集团有
子公司天都实业
限公司、浙江华文世纪 150.00 1095.62
广告宣传制作费
广告有限公司（注 2）
出售商品和 广厦控股集团有限公 销售商品、提供劳
100.00 68.33
提供劳务 司及其下属子公司 务、酒店服务等
关联托管和 杭州环湖大酒店有限
受托经营 10.00 10.00
承包 公司
合计 860.00 1438.58
注 1：2014 年度子公司天都实业广告宣传制作的部分业务在关联方内部进行
了调整，故本年度广告宣传制作实际由两家公司共同完成。
2、子公司工程项目施工日常关联交易 (单位：万元)
关联交
交易内容 2014 年预计金额 2014 年实际发生金额
易类别
子公司天都实业工程
子公司暄竺实业工程 90,700.00 44,655.95
接受 子公司雍竺实业工程
劳务 子公司南京投资工程 19,477.91 10,902.81
子公司广福置业工程 21,294.79 19,105.50
子公司通和置业工程 2,000.00 8,327.93
合计 133,472.70 82,992.19
差异原因：2014 年度常规性日常关联交易实际发生额较预计金额增加，主
要系本年度为应对房地产市场激烈的竞争，促进销售回笼，天都实业本年度增加
了广告宣传投入所致。工程项目施工日常关联交易较预计减少，一方面系本年度
公司根据房地产市场形势和项目销售节奏，合理调整各子公司以及子公司各项目
的开发进度，实际开工量较年初预计的有所减少；另一方面系公司严格把控工程
款支付节点，以提高资金使用效率。本年度实际支付关联方的工程款项相应减少
所致。此外，原浙江天都实业有限公司已分立为天都实业、暄竺实业、雍竺实业
三家公司，原预计为合并数，现实际工程项目已分开核算。
（三）2015 年度日常关联交易预计金额和类别
1、常规性日常关联交易
（单位：万元）
关联交易类 2015 年预
关联方 交易内容
别 计发生金额
子公司天都实业广
浙江华文世纪广告有限公司 1200.00
告及业务宣传费
子公司天都实业广
接受劳务 浙江青年传媒集团有限公司 200.00
告及业务宣传费
浙江蓝天白云会展中心有限公司 酒店服务 50.00
杭州华侨饭店有限责任公司 酒店服务 50.00
出售商品和 广厦控股集团有限公司及其下属 销售商品、提供劳
100.00
提供劳务 子公司 务、酒店服务等
广厦控股集团有限公司及其下属
房屋租赁 办公场地租赁 105.00
子公司
关联托管和
杭州环湖大酒店有限公司 受托经营 10.00
承包
合计 1715.00
2、子公司工程项目施工日常关联交易
(单位：万元)
关联交易类别 交易内容 2015 年预计金额
子公司天都实业工程 30,000.00
子公司雍竺实业工程 55,000.00
子公司暄竺实业工程 3,000.00
子公司南京投资工程 8,577.91
接受劳务
子公司通和置业工程 24,005.00
总公司东金投资工程 3000.00
合计 123,582.91
关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原
则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序。根据公
司 2015 年度经营计划，子公司项目开发工程量较 2014 年有所增加，因此预计关
联交易金额同比增加。
公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整，
在不超过已审批总额度的情况下，公司将根据各子公司的实际情况对单笔交易金
额和交易对象进行适当调剂。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额
会产生一定的差异。对于上述额度以外的关联交易，公司将严格按照相关要求，
重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。
二、关联方介绍和关联关系
1、广厦控股集团有限公司
（1）基本情况：注册资本：15 亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市玉
古路 166 号 3 楼；经营范围：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、
实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技
术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资，经营进出口业务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
（3）与本公司的关联关系：
为本公司控股股东，目前持有本公司股份 337,050,000 股，占本公司总股本
的 38.66%。
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日
总资产 3,045,632.354 3,230,911.128
总负债 2,128,130.969 2,242,899.924
净资产 917,501.385 988,011.204
2013 年度 2014 年三季度
营业收入 3,175,080.15 2,179,345.72
利润总额 76,690.96 46,918.69
净利润 56,372.61 38,948.38
2、广厦建设集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：8 亿元；法定代表人：何勇；住所：浙江省东
阳市白云街道东义路 111 号 3 楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市
政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1,347,721.25 1,446,433.63
总负债 869,585.90 916,982.39
净资产 478,135.35 52,9451.24
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 1,572,642.47 1,146,953.37
利润总额 53,915.38 20,092.86
净利润 49,115.88 17,623.69
（3）与本公司的关联关系：目前持有本公司 86,424,450 股，占本公司总股
本的 9.91%，为本公司关联法人。
3、杭州建工集团有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：1.6 亿元；法定代表人：来连毛；住所：杭州
市西湖区天目山路 306 号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承
包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 256,147.96 270,858.80
总负债 178,610.45 190,187.10
净资产 77,537.51 73,009.34
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 441,818.26 355,750.96
利润总额 6,062.82 4,044.61
净利润 4,595.95 3,253.14
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
4、浙江省东阳第三建筑工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：8.4 亿元；法定代表人：楼正文；住所：浙江
省东阳市振兴路 1 号，经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、建筑装修装饰
工程专业承包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 419,353.308 431,475.90
总负债 271,901.994 279,588.93
净资产 147,451.314 151,886.97
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 914,499.39 579,631.03
利润总额 23,594.90 14,804.40
净利润 20,352.14 14,804.40
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
5、浙江广厦建筑设计研究有限公司
（1）基本情况：注册资本：600 万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州
市解放路 40 号 1 幢一层；经营范围：建筑设计、装饰设计、信息咨询及相关技
术的服务、开发，晒图。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 896.71 959.13
总负债 198.67 336.16
净资产 698.04 622.97
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 1,852.39 492.10
利润总额 39.37 -64.73
净利润 34.25 -64.73
（3）与本公司关联关系：本公司控股公司董事长配偶控股的企业，为本公
司关联法人。
6、杭州环湖大酒店有限公司
（1）基本情况：注册资本：934.9 万元；法定代表人：王益芳；住所：杭
州市上城区延安路 209 号；经营范围：服务：住宿；出租结婚礼服；批发、零售：
针、纺织品，百货。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 6,407.58 6,361.63
总负债 374.66 381.83
净资产 6,032.92 5,979.80
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 578.62 364.09
利润总额 22.00 -53.13
净利润 8.12 -53.13
（3）与本公司关联关系：本公司实际控制人控制的企业，为本公司关联法
人。
7、浙江福临园林花木有限公司
（1）基本情况：注册资本：3000 万元；法定代表人：史小媛；住所：东阳
市振兴路 1 号；经营范围：园林设计；园林绿化贰级；园林古建筑工程专业承包
叁级；城市道路桥梁叁级；花木种植。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 计）计） 3,764.06 4,137.423
总负债 540.26 972.297
净资产 3,223.80 3,165.126
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 4,884.60 847.84
利润总额 46.98 -58.67
净利润 5.71 -58.67
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
8、广厦湖北第六建设工程有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：3.2 亿元；法定代表人：俞延钢；住所：武汉
市武昌中北路 181 号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包一级、冶炼工程施工
总承包二级、市政公用工程施工总承包一级等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 283,762.71 323,552.188
总负债 245,175.67 284,557.185
净资产 38,587.14 38,995.003
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 185,113.40 114,674.67
利润总额 1,634.32 421.63
净利润 1,143.69 420.76
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
9、浙江华文世纪广告有限公司
（1）基本情况：注册资本：1000 万元；法定代表人：徐阳英；住所：杭州
市万塘路 18 号 709 室；经营范围：设计、制作、代理国内各类广告，市场信息
调研服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 1214.04 928.16
总负债 252.35 123.81
净资产 961.69 804.35
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 767.87 258.90
利润总额 29.20 -150.04
净利润 29.20 -157.34
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
10、杭州市建筑工程监理有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：宋金江；住所：杭州
市下城区中山北路 607 号 14 楼；经营范围：市政、园林、机电设备安装、招标
代理等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 6,132.34 7,128.09
总负债 1,533.04 2,382.46
净资产 4,599.30 4,745.63
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 6,774.72 6,593.38
利润总额 476.97 210.30
净利润 348.14 130.81
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
11、杭州华侨饭店有限责任公司
（1）基本情况：注册资本：5000 万元；法定代表人：张军；住所：杭州市
上城区湖滨路 39 号；经营范围：服务：住宿、棋牌、理发、非医疗性美容、浴
室、舞厅、卡拉 ok、打字、复印；零售：预包装食品，卷烟、雪茄烟。服务：
物业管理；批发、零售：百货，针、纺织品，五金交电，工艺美术品化工原料及
产品等。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 8,738.09 8,582.58
总负债 6,987.49 7,084.12
净资产 1,750.60 1,498.46
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 3,139.70 2,435.96
利润总额 -290.75 -252.13
净利润 -290.75 -252.13
（3）与本公司关联关系：本公司控股公司董事长配偶控股的企业，为本公
司关联法人。
12、浙江蓝天白云会展中心有限公司
（1）基本情况：注册资本：35,000 万元；法定代表人：卢英英；住所：浙
江省东阳市白云大道 339 号；经营范围：宾馆、饭馆、公共浴室、茶座、歌厅、
体育馆；中餐制售；会展会务服务。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 26,494.76 26,626.33
总负债 11,890.29 2,834.10
净资产 14,604.47 23,792.23
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 2,158.62 1,462.86
利润总额 -851.18 -812.24
净利润 -851.18 -812.24
（3）与本公司关联关系：本公司控股公司董事长配偶控股的企业，为本公
司关联法人。
13、广厦东阳古建园林工程有限公司
（1）基本情况：注册资本：2000 万元；法定代表人：王丽亚；住所：浙江
省东阳市吴宁街道办事处工人路 80 号；经营范围：园林古建工程施工，城市园
林绿化施工、养护，市政公用工程施工，建筑装饰工程施工；园林建筑装饰材料、
工艺品销售。
（2）最近一年又一期主要财务指标（单位：万元）
项目 2013 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产 2,516.78 2,698.692
总负债 446.40 511.916
净资产 2,070.38 2,186.776
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 12,976.00 9,090.09
利润总额 204.73 153.40
净利润 152.73 116.40
（3）与本公司关联关系：与本公司同一控股股东，为本公司关联法人。
三、关联方履约能力分析
本公司及子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述关
联方依法存续，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日
常交易带来风险。
四、关联交易的定价政策
公司与关联方就提供或接受劳务、购买或出售商品方面的关联交易决策程序
为：交易双方遵循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，按政府有关部
门规定的程序和要求经招投标确定交易对方及交易价格。
五、交易对上市公司的影响
上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，本公司
和交易方形成了稳定的合作伙伴关系，不存在损害公司及股东利益的情形，对公
司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。本公司与关联方之间的业务往来
遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，日常关联交易定
价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性带来影响，
公司也不会对关联方形成依赖。
本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二〇一五年二月十日
