浙江广厦股份有限公司独立董事

              关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和证监发
【2003】56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、证监发【2005】120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
精神及有关规定，我们对公司在 2014 年度与控股股东及其关联方的资金使用情
况、对外担保等情况进行了认真审核、审议，并对天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》进
行了审核，在其基础上，现就以下三方面发表独立意见如下：
    一、关于关联方资金往来的情况
    2014 年度公司与关联方非经营性资金往来余额为 0。公司不存在控股股东及
其它关联方非正常占用公司资金的情况。
    二、对外担保情况的专项说明
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司的对外担保总额为 474,545.385
万元，其中：公司对控股子公司及控股子公司之间的担保余额 227,110.00 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 113.36%，对关联方及其子公司担保余额
247,435.385 万元。被担保方财务状况稳定，资信情况良好，具有较强的履约能
力，且有被担保方提供相应的反担保，公司对其担保风险较小，不会对公司产生
不利影响；同时希望公司能加强对被担保方财务状况的监控，防范或有风险。
    三、关于日常关联交易的情况
    公司 2014 年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的
发展，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。


浙江广厦股份有限公司独立董事：
    李   蓥                徐旭青                     周晓乐




                                                    二〇一五年二月六日