浙江广厦：2014年度社会责任报告2015-02-10
浙江广厦股份有限公司
2014 年度社会责任报告
600052
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
目 录
一、报告规范
（一）报告界限---------------------------------------------------------------3
（二）报告权限---------------------------------------------------------------4
二、公司简介-----------------------------------------------------------------5
三、公司概况
（一）公司治理---------------------------------------------------------------5
（二）信息披露---------------------------------------------------------------7
四、投资者关系管理及股东回报
（一）投资者关系--------------------------------------------------------7
（二）股东回报----------------------------------------------------------8
五、员工建设
（一）员工权益维护----------------------------------------------------------8
（二）员工培训---------------------------------------------------------------9
（三）员工发展和精神文化建设----------------------------------------------9
六、社区活动建设及社会公益
（一）亲子活动 其乐融融---------------------------------------------------10
（二）点滴之爱 汇聚彩虹---------------------------------------------------11
七、可持续发展--------------------------------------------------------------11
八、公司 2014 年度获得的各项荣誉-------------------------------------------11
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
一、报告规范
（一）报告界限
1、报告简介
本报告是浙江广厦股份有限公司向社会发布的第三份企业社会责任报告。本着真
实、客观的原则，报告回顾了浙江广厦股份有限公司 2014 年度争做优秀企业公
民，履行产业责任、市场责任、社会责任、环境责任的实践内容。
2、编制依据
本报告是根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于做好上市公司 2014
年年度报告工作的通知》的要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况而编
制的。
3、时间范围
报告中的 2014 年指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日，部分数据及内容超
出上述范围。
4、发布周期
本报告为年度报告，每年与浙江广厦股份有限公司年报同时发布。
5、报告范围
如无特别说明，本报告所有案例与数据均来源于浙江广厦股份有限公司及其下属
子公司，部分数据来自本公司控股股东广厦控股集团有限公司。
6、数据来源
本报告的数据如与年报有出入，以年报为准。其余数据与案例收集主要通过浙江
广厦股份有限公司内部相关统计；如无特别说明，本报告所示金额均以人民
币列示。
7、报告称谓
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
为便于表达和阅读，“浙江广厦股份有限公司”在本报告中还以“浙江广厦”、“广
厦”、“我们”、“公司”等称谓表述。
（二）报告权限
1、报告的编写部门
浙江广厦股份有限公司董事会办公室
2、报告的内部评审方式及批准机构
（1）评审方式：董事会集体讨论通过
（2）批准机构：董事会
3、报告内容及数据真实性声明
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
4、报告的获取方式
本报告以印刷版和电子版两种形式发布，欲获取报告电子版，请登录
http://www.sse.com.cn/。
5、解答报告问题的联系方式
联系人：包宇芬、胡萍哲
联系地址：杭州市西湖区莫干山路 231 号锐明大厦 14 层董事会办公室
邮编：310005
电话：0571-87974176
传真：0571-85125355
邮箱：stock600052@gsgf.com
注：本报告未尽内容，参见公司 2014 年年度报告。
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
二、公司简介
公司成立于 1993 年 7 月，并于 1997 年 4 月 15 日在上海证券交易所挂牌上
市，成为国家建设部推荐的全国建筑业首家上市公司。股票简称“浙江广厦”，
股票代码“600052”，公司注册资本为人民币 871,789,092.00 元，公司经营范围
是：房地产投资，实业投资，房地产中介代理 ，园林、绿化、市政、幕墙、智
能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金
属销售，水电开发，会展服务。
2014 年，公司围绕“严格管理，积极销售，谨慎投资”的经营理念，在公
司董事会的领导下，紧紧围绕总体目标和年度工作计划，稳健经营、深耕主业、
优化治理，在经营环境复杂多变的情况下，公司不断优化产业结构，开拓创新，
经过全公司的共同努力，较好的完成了 2014 年的各项经营计划，营业利润持续
稳定增长。2014 年度实现营业收入 17.59 亿元，实现归属于上市公司股东的净
利润 2.12 亿元。
三、公司概况
（一）公司治理
浙江广厦严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，建
立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》为基础，涵盖董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、各专门委员会等工
作细则，以及《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等一系列完善的治理
规范制度体系。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督
等方面的职责权限、程序以及义务，形成了权力机构、决策机构、经营机构和监
督机构科学分工、各司其责、有效制衡的治理结构，确保了公司各机构、各成员
均能够按照制度规范地行使权利和履行职责。
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
公司董事会共 9 名成员，其中独立董事 3 名，独立董事占比达 1/3。2014
年底，正值公司董事会换届之际，新一届的董事会注入了新鲜血液，董事知识结
构合理，兼具法律、财务、房地产开发和企业管理等多方面专业人才，能够良好
保障公司各项经营决策的需要。
董事长 张汉文
独立董事 李蓥、徐旭青、周晓乐
非独立董事 楼明、楼江跃、汪涛、包宇芬、朱妙芳
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，积极研讨公司发展规划、投资立项、财务审计、股权激励等重
大议题。其中战略委员会主任委员由董事长担任，其它三个专门委员会的主任委
员均由独立董事担任，以充分发挥独立董事的专业指导和监督作用。
战略委员会：
董 主任委员：张汉文
其他委员：楼明、张汉文、徐旭青、周晓乐、李蓥
事 提名委员会：
主任委员：周晓乐
会
其他委员：楼明、周晓乐、李蓥
审计委员会：
主任委员：李蓥
其他委员：李蓥、徐旭青、汪涛
薪酬与考核委员会：
主任委员：徐旭青
其他委员：楼江跃、徐旭青、李蓥
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
2014 年度，公司三会及董事会各专业委员会运转正常，公司共召开了 6 次
股东大会，12 次董事会会
议，6 次监事会会议。公
司积极组织董事、监事和
高级管理人员参加监管机
构组织的各项培训，并通
过电话及邮件等方式不断
促进公司董事、监事和高
级管理人员忠实、勤勉、
尽责地履行职责、防范内
幕交易。
（二）信息披露
公司严格遵循公开、公平、公正原则，及时、准确、完整地披露相关信息，
积极维护中小投资者的知情权，信息披露质量达到了交易所规范、及时、准确、
完整等各项要求，确保内容、格式无差错，对外披露的各种信息及时、准确、完
整。2014 年公司披露定期报告 4 次、临时公告等各种信息 59 次。公司一方面严
格执行《公司信息披露管
理制度》，明确信息披露
人的职责，实施严格的审
核程序，避免内幕信息的
泄露，有效防范内幕交易，
保证公司重大信息披露
的及时性和准确性；另一
方面，密切关注各类媒体
的信息，并关注证券市场
的波动，提前做好应对之策。
四、投资者关系管理及股东回报
（一）投资者关系
公司制定了完备的投资者关系管理制度，主动参与投资者互动，按要求及时
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
召开网上业绩说明会，就公司经营业绩、发展战略、分红情况与投资者充分交流。
设立专人接听的投资者热线，公司传真、电子信箱、网站互动平台、上证 E 互动
均运转良好，及时回复。平时关注公司外部舆论，重视舆情管理；注意加强与各
新闻媒体的交流，确保信息沟通渠道顺捷畅通。
2014 年公司共接待投资者来电、来访 45 余人次。公司对来现场调研的投资
者一视同仁，不偏袒、不误导，均能热情接待，据实回复。通过投资者关系管理
工作，我们在投资者与公司之间建立了一座良好的沟通桥梁，保障每一位中小股
东拥有平等的知情权，努力维护上市公司良好的市场形象。
（二）股东回报
在实现自身发展的同时，我们不忘回报社会、回报股东的社会责任。公司坚
持在符合相关法律法规及公司章程的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定
性，向全体股东派发现金股利。公司近三年利润分配具体实施情况如下：
单位：元
占合并报表中归属
每股派发现金 归属于上市公司
年份 分红金额 于上市公司股东的
红利（含税） 股东的净利润
净利润的比率(%)
2014 65,384,181.90 0.075 212,020,503.08 30.84
2013 34,871,563.68 0.04 55,772,996.32 62.52
2012 26,153,672.76 0.03 57,315,290.44 45.63
五、员工建设
公司以 “百年广厦、百强广厦”为发展愿景，
以“倡导和建设人类美好生活”为企业使命，始终
秉承“以人为本、拼搏奋进、勇担责任”的企业理
念，励精图治地做好人力资源建设，坚决严格依法
用工，建立和谐的劳资关系，充分体现人文关爱，
担当履行社会责任，很好地履行了雇主责任，最大
限度地尊重和保护员工的各项合法权益。
（一）员工权益维护
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
自新的《劳动合同法》实施以来，公司认真学习、贯彻，保障职工合法权益，
建立较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工积极性。提高员工工资
福利待遇，为员工按时足额缴纳社会养老、医疗、工伤、失业、生育等各项保险。
让员工享受企业发展的成果，激发员工的工作积极性，促进劳资关系的和谐稳定。
与此同时，公司还致力于健全劳动安全卫生制度，保障职工劳动安全。定期组织
员工体检，减少职业危害，为职工创造健康、安全的工作和生活环境，杜绝劳动
安全事故发生。
（二）员工培训
公司高度重视培训工作，并鼓励和资助员工自我学习，促进员工全面发展。
公司注重员工培训和职业规划，支持员工参加业余进修培训；组织专业技术人员
参加专业知识继续再教育；选派员工参加《公司法》、《证券法》、《上市公司治理
准则》等多期培训班；选派公司部分高管和员工参加各种专业培训，不断提高公
司员工整体素质。
2014 年，公司大力开展员工教育培训工作，进一步提高了员工队伍的整体素
质。组织后备人才参加浙江大学 EDP 中高层培训班；于 7 月和 11 月分批组织中
层干部参加企业中层干部培训班；开
展全体员工深入开展“学管理、学技
术、学经济、学财务、学法律”活动。
同时，公司全年共开展关于股票投资，
文化影视发展，学习型企业，房地产
开发流程，内控制度管理等 6 次培训，
取得了较好的效果。
（三）员工发展和精神文化建设
公司为员工提供可持续发展的
空间和机会，鼓励员工和公司共同成
长。公司设立的内部选拔干部制度提拔优秀员工，为员工搭建了广阔的平台，营
造了良好的氛围，提高了员工的工作热情，为员工的职业发展提供更多的选择。
公司倡导简单人际关系，致力于营造能充分发挥员工才干的工作氛围，实现
与员工的共同发展。积极组织各类活动，丰富员工的生活，提高企业的精神文化
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浙江广厦股份有限公司 2014 年度社会责任报告
建设。2014 年 8 月，公司组织全体员工积极参与杭州西湖区政府和浙报集团、
广厦集团联合举办的 2014 广厦中国杭州国际登山节活动，既宣传了公司品牌，
又提升了公司员工的参与热情，让员工在愉悦身心的同时更加精力充沛地工作。
公司重视员工工作与生活的平衡，开展丰富多彩的文体活动，改善员工精神
生活面貌，增强企业凝聚力。2014 年公司继续为员工提供羽毛球场地，积极组
织员工在周一下午参加“羽毛球一小时”活动；同时，公司积极组织员工观看广
厦 CBA 主场篮球赛，对加强企业文化建设，增强企业凝聚力、扩大广厦在社会上
的影响力起到了至关重要的作用。
六、社区活动建设及社会公益
（一）亲子活动 其乐融融
公司子公司—浙江天都实业有限
公司为了回馈业主，丰富社区活动建设，
寓教于乐，在 2014 年开展了一系列活
动：玩具总动员、鲜花 DIY、趣味寻宝
嘉年华、攀岩挑战赛、广厦天都城“亲
子乐翻天”、软陶 DIY、广厦天都城“萤
火虫夜跑”、天都城 3D 创拍大赛活
动形式多样、内容扎实丰富，获得了广
大业主的一致好评。
公司多年来积极参与希望工程助学、扶老（孤）、助幼、助残、济困、赈灾
以及公益事业捐赠等，每年通过工会会员出资与公司补助的方式，提取专项资金
用以慰问社会困难群体，帮助他们度过生活难关，各地子公司也通过实际行动参
与当地社会建设。
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（二）点滴之爱 汇聚彩虹
2014 年 10 月 16 日，由广厦集团和浙江省妇女儿童基金会共同发起设立的，
以“关爱贫困母亲和留守儿童，传递人间挚爱真情”为主题的“广厦明基金”
温暖起航。公司全体员工积极捐款，“明基金”宛如一颗引燃希望的火种，一道
引领梦想的彩虹，其积极意义并不会随着活动的圆满结束而就此消逝。
七、可持续发展
2014 年，公司通过对内控
制度进行细节完善，使其更好
的适应现有发展规模、管理模
式和管理水平的需要；通过打
造系统化的财务信息平台，实
现了对资金、全面预算、资产
维护等环节的管控；通过在绩
效考核工作中强化评价信息收
集、注重过程跟踪、及时反馈
问题等方法提升企业运营水平。上述举措使公司管理体系日趋完善，使公司的管
理效率和管理水平都更上一层楼，为公司长期可持续发展奠定了基础。
八、公司 2014 年度获得的各项荣誉
2014 年，公司先后获得“浙江省知名商号证书”、“2013 年度纳税超千万元
企业”、 2014 中国房地产百强企业”、 2014 中国房地产百强企业——百强之星”、
“2014 中国华东房地产公司品牌价值 TOP10”等荣誉，公司的主要房产项目——
广厦天都城还荣获了“2014 中国房地产百强企业——突出贡献项目广厦天都城”
的荣誉。种种殊荣的获得，是社会各界对我们积极践行社会责任的充分肯定。
2014 年，公司在保护股东权益、注重员工健康发展、保证优质客户服务、
热心公益事业等诸多方面做了大量工作，不仅实现了经营业绩的稳步提升，还积
极履行了社会责任，尽到了企业法人应尽的职责。2015 年，公司将再接再厉，
接受监管部门和社会公众的监督，在提高经济效益、维护股东权益的同时，努力
创造对股东、客户和社会的回报，不断探索有效履行社会责任的着力点，将履行
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社会责任和提升公司经营水平更加紧密的结合起来，更好地团结广大职工，齐心
协力为公司的经济工作及后续发展做出新的努力，为构建一个公平、和谐、美丽、
可持续发展的社会而共同努力。
浙江广厦股份有限公司
二〇一五年二月十日
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