浙江广厦：2014年年度股东大会决议公告2015-04-01
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2015-016
浙江广厦股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 441,670,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.66
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和
《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张汉文先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事楼明、楼江跃、周晓乐、徐旭青因公务
出差未能现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司财务负责人等其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1 议案名称：2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
2 议案名称：2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
3 议案名称：2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
4 议案名称：关于 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
5 议案名称：2014 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
6 议案名称：关于确认 2014 年度日常关联交易以及预计 2015 年度日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
7 议案名称：关于 2015-2016 年度对外担保计划的议案
7.01 议案名称：关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
7.02 议案名称：关于公司与广厦控股及其关联方互保
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
8 议案名称：关于续聘公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 441,670,632 100.00 0 0.00 0 0.00
9 议案名称：关于 2015 年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
423,474,450 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
18,169,482 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
26,700 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 26,700 100.00 0 0.00 0 0.00
股股东
市值 50 万以
上普通股股 0 0.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 关于 2014 年度
利润分配预案 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
的议案
6 关于确认 2014
年度日常关联
交易以及预计
18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
2015 年度日常
关联交易的议
案
7 关于 2015-2016
年度对外担保 - - - - - -
计划的议案
7.01 关于公司为控
股子公司提供
担保以及控股 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
子公司之间的
担保
7.02 关于公司与广
厦控股及其关 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
联方互保
8 关于续聘公司
2015 年度财务
报告及内部控 18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
制审计机构的
议案
9 关于 2015 年度
控股股东及其
关联方向公司
18,196,182 100.00 0 0.00 0 0.00
提供借款预计
暨关联交易的
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7.01、议案 7.02 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案 6、议案 7.02、议案 9 涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》的规定，关联股东广厦控股集团有限公司和广厦建设集团有
限责任公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、商学琴
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大
会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江广厦股份有限公司
2015 年 4 月 1 日
