证券代码：600052        证券简称：浙江广厦          公告编号：临 2015-019



                    浙江广厦股份有限公司
            第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2015 年 5 月 27 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2015 年 6 月 5 日上午 10 时以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于撤回公司债发行申请的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于撤回公司债发行申请的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （二）审议通过了《关于调整全资子公司浙江天都实业有限公司分立方案的
议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于调整全资子公司浙江天都实业有限公司分立方案的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年六月八日