证券代码：600052         证券简称：浙江广厦         公告编号：临 2015-023



                    浙江广厦股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2015 年 6 月 30 日以传真、电子邮件、
书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2015 年 7 月 6 日上午 10 时 30 分以现场结合通讯方式
召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    （五）本次董事会现场会议由公司董事长张汉文先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股 份 有限公司关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的公告》 ( 临
2015-024)，关联董事楼明、楼江跃回避表决。
    此项议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；
    （二）审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》(临 2015-025)。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                               浙江广厦股份有限公司董事会
                                                       二〇一五年七月七日