证券代码：600052          证券简称：浙江广厦        公告编号：临 2015-034



                      浙江广厦股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司
章程》的要求。
    （二）本次董事会的会议通知及材料于 2015 年 8 月 10 日以口头通知、传真、
电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2015 年 8 月 15 日下午 16：00 时以现场方式召开。
    （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际现场出席董事 8 人，周晓乐独立董
事因出国在外，委托徐旭青独立董事代为出席表决并签署相关文件。
    （五）本次董事会由公司董事长张汉文先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于对转让陕西广福置业发展有限公司 90%股权相关事
项予以确认暨关联交易的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
关于对转让陕西广福置业发展有限公司 90%股权相关事项予以确认暨关联交易的
公告》（临 2015-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼明、楼江跃回避表决；
    （二）审议通过了《关于公司拟退出房地产行业的议案》
    内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广厦
关于公司拟退出房地产行业的公告》（临 2015-036）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事楼明、楼江跃主动回避
了表决。
浙江广厦股份有限公司董事会
     二〇一五年八月十八日