浙江广厦股份有限公司
                          发展战略管理制度
                           （2015 年 8 月修订）



                            第一章    总   则
    第一条   目的：为了促进浙江广厦股份有限公司增强核心竞争力和可持续发
展能力，适应公司经营规模不断壮大和加快发展的需要，规范公司发展战略的制
定和决策程序，保证公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和《企业内部
控制基本规范》，特制定本制度。
    第二条   适用范围：本制度适用于浙江广厦股份有限公司，全资子公司、控
股子公司和参股并实行实质性管理的子公司参照执行。
    第三条   定义：发展战略管理是指企业在对现实状况和未来趋势进行综合分
析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
    第四条   部门职责：
    （一）董事会
    1、负责公司发展战略规划方案的审议；
    2、负责公司发展战略规划实施的总体监控工作。
    （二）董事会下设战略委员会，负责发展战略管理工作，履行相应职责，具
体职责范围和议事规程详见《董事会战略委员会实施细则》。
    1、组织开展研究公司的战略问题，就发展战略、投资战略等问题向董事会
提出意见和建议；
    2、对公司发展战略和有关战略规划、重大投资项目方案或战略性建议等进
行研究论证，向董事会提交议案，提供书面参考意见；
    3、跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实
施情况，根据情况需要向董事会提出调整建议。
    （三）企业管理部
    1、负责对公司内外环境的充分调研、分析、收集各种相关信息，为领导的
宏观战略决策提供建设性意见；
    2、负责向战略委员会提供公司有关战略方面的资料；
    3、负责拟定《公司发展战略规划（草案）》；
    4、 将发展战略规划按年度目标进行分解、落实及战略发展规划实施的监督。
    （四）董事会办公室
    1、作为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作；
    2、负责战略委员会决策的前期准备。



                   第二章       发展战略制定的程序
    第五条   公司在充分调查研究、科学分析预测和广泛征求意见的基础上制定
战略目标和战略规划。公司在制定发展战略过程中，应综合考虑宏观经济政策、
国内外市场需求变化以及技术发展趋势、行业及竞争对手状况、可利用资源水平
和自身优势与劣势等影响因素。
    第六条   公司发展战略规划以三年规划为主，原则上每年评估一次，根据评
估结果决定是否调整。
    第七条   公司发展战略规划具体编制流程：在发展战略制定年的 6 月，公司
企业管理部应组织公司各职能部门、各子公司进行充分的调研、分析，广泛收集
战略制定的基础数据，必要时可邀请外部专家协助调研。7 月底之前，各部门、
各子公司应初步拟定本部门（公司）的战略规划，上报至企业管理部，企业管理
部汇总后，结合公司的战略目标进行初步调整，拟定《公司发展战略规划（草案）》。
《公司发展战略规划（草案）》经总经理办公会审议并修订后，报战略委员会审
议。战略委员会对《公司发展战略规划（草案）》进行研讨论证，形成会议纪要
并定稿，报董事会审议批准，董事会审批后由企业管理部实施执行。



                       第三章     发展战略的内容
    第八条   公司发展战略规划需要包括但不限于以下内容：
   （一）公司发展环境分析与公司发展战略：对公司内外部环境、现有核心业
务的市场前景、经营状况、核心竞争力作出系统分析和综合评价，提出公司发展
战略；
   （二）公司整体发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、现有
业务和规划业务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
   （三）公司核心业务发展战略规划：分析并确定公司核心业务的发展策略、
盈利模式、营销策略、竞争策略和支持体系；
   （四）实现公司发展战略的措施规划：分析并确定公司营销措施规划、生产
管理措施规划、技术研究开发措施规划、新业务发展措施规划、人力资源发展措
施规划等，该部分内容必须清楚界定每一措施的目标、时间进度和措施步骤；
   （五）公司财务指标规划：对公司整体和各核心业务未来的关键业绩指标进
行系统分析和设定，确定为实现公司战略发展规划的资金保障规划。



         第四章       发展战略的实施、评估和调整的程序
    第九条     企业管理部根据公司发展战略规划，将发展战略规划按年度目标进
行分解、落实。每年末，企业管理部根据各战略子单位的目标完成情况，编制《年
度经营目标完成情况汇总报告》，经分管副总审核、总经理审核、总经理办公会
审议后，报战略委员会。
    第十条     公司应重视发展战略的宣传工作，通过内部各层级会议和教育培训
等有效方式，将发展战略及其分解落实情况传递到内部各管理层级和全体员工。
并通过组织结构调整、人员安排、薪酬调整、财务安排、管理变革等配套措施，
保证发展战略的顺利实施。
    第十一条     战略委员会应加强对发展战略实施情况的监控，根据企业管理部
收集到的相关信息进行综合分析，对于明显偏离发展战略的情况及时报告董事会。
    第十二条     由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等
因素发生重大变化，确需对发展战略规划做出调整的，总经理办公会组织公司相
关部门起草调整方案，上报公司董事会战略委员会论证后，交由公司董事会审议
批准。
    第十三条     每个发展战略规划实施完成后，战略委员会应对该战略规划实施
情况进行总结并报董事会审议后备案，作为下一个发展战略规划制订的参考。
                           第五章    附   则
    第十四条   对违反和影响本制度执行的，本公司将追究其责任。
    第十五条   公司章程及相关管理制度对股东大会、董事会、董事长权限的规
定发生变化的，按章程及相关管理制度的规定执行。
    第十六条   本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规的有关规定执行；本
制度规定与国家法律、法规或公司章程相抵触时，以国家法律、法规、公司章程
的规定为准。
    第十七条   本制度由董事会授权总经理组织拟定与解释，自董事会审议通过
之日起生效。