证券代码：600052       证券简称：浙江广厦     公告编号：临 2015-039




                     浙江广厦股份有限公司
               第八届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江广厦股份有限公司第八届监事会第四次会议通知于 2015 年 8 月 11 日以
口头、传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于 2015 年 8 月 21 日在公司会议
室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（应跃峰、许国君、李国珍出席），
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了
如下决议：
    一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
    公司监事会对董事会编制的 2015 年半年度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2015 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2015 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年上半年的经
营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
     因此，监事会保证公司 2015 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    二、审议通过了《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》。
    公司监事会对该议案提出如下审核意见：
    1、公司控股股东变更承诺符合法律法规和《公司章程》的规定，有利于消
除控股股东与公司存在的同业竞争问题，促进公司规范发展；
    2、明确控股股东与公司未来在房地产业务上的划分，有利于充分发挥各自
优势，进一步加强产业整合，集中精力拓展新产业、新业务的发展，符合全体股
东的利益和公司发展的需要；
    3、控股股东作出在公司在退出房地产业务过程中的相关承诺，有利于充分
推动和保障公司具体工作的开展，加快上市公司战略转型工作的有效实施，不会
有发生损害上市公司和中、小股东利益的情形。
    因此，监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                               浙江广厦股份有限公司监事会
                                                   二〇一五年八月二十五日